हाल ही में गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि उन्होंने ओसवाल का विवरण कैसे एकत्र किया। वे यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जालसाजों ने ओसवाल को बेतरतीब ढंग से निशाना बनाया या यह एक परिष्कृत जबरन वसूली योजना थी।

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पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने लुधियाना के पुलिस आयुक्त कुलदीप सिंह चहल, साइबर अपराध स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह, सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) राज कुमार और परमजीत सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश के लिए डीजीपी डिस्क की घोषणा की है। कुमार, कांस्टेबल रोहित बजाड़ और सिमरदीप सिंह।

31 अगस्त को दर्ज की गई एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि जालसाजों ने ओसवाल पर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। पुलिस के अनुसार, ओसवाल के साथ बातचीत के दौरान जालसाजों ने दावा किया कि कथित तौर पर उनकी कंपनी द्वारा भेजा गया मलेशिया के लिए पार्सल मुंबई सीमा शुल्क द्वारा जब्त कर लिया गया था और इसमें 58 पासपोर्ट और 16 एटीएम कार्ड थे। उन्होंने खुद को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के रूप में प्रस्तुत करने वाले एक व्यक्ति के साथ स्काइप वीडियो कॉल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की फर्जी सुनवाई का मंचन किया और उन्होंने ओसवाल को अत्यधिक ठोस दस्तावेजों के साथ हेरफेर किया, जिसमें ‘जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ बनाम श्री पॉल ओसवाल’ शीर्षक वाला सुप्रीम कोर्ट केस पेपर और एक 24×7 निगरानी आदेश में 70 शर्तों को सूचीबद्ध किया गया था जिनका उन्हें पालन करना था, जैसे कैमरे के दृश्यों में बाधा न डालना और उनकी अनुमति के बिना टेक्स्टिंग या कॉल करने से बचना।

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पुलिस के मुताबिक, जालसाजों ने उसे डिजिटल निगरानी में रखा और उसे सोते समय भी वीडियो कॉल के जरिए लगातार निगरानी में रहने का निर्देश दिया। वह इतना डरा हुआ था कि उसने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) जसकिरनजीत सिंह तेजा ने कहा कि ओसवाल का तबादला कर दिया गया है ₹चार लेनदेन में 7 करोड़ रु. घोटाला तब उजागर हुआ जब उन्होंने अपनी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में बताया, जिन्होंने विसंगतियों की ओर इशारा किया। इसके बाद ओसवाल ने पुलिस से संपर्क किया।

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डीसीपी ने कहा कि अपराधियों ने वीडियो कॉल के दौरान औपचारिक पोशाक और आईडी कार्ड में खुद को सीबीआई अधिकारियों के रूप में पेश किया, यहां तक ​​कि इसे आधिकारिक सेटिंग जैसा दिखाने के लिए पृष्ठभूमि में झंडे भी लगाए।

लुधियाना के पुलिस आयुक्त कुलदीप सिंह चहल ने टीम की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप बरामदगी हुई ₹5.25 करोड़, जो ओसवाल के खाते में वापस ट्रांसफर कर दिए गए। उन्होंने इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार साइबर अपराध मामले में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी करार दिया।

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इसके अलावा, उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुवाहाटी के अतनु चौधरी और आनंद कुमार के रूप में की गई है, जो छोटे व्यापारी थे, जिन्हें घाटा हुआ था और जल्दी पैसे कमाने के लिए उन्होंने साइबर अपराध की ओर रुख किया। पुलिस सात अन्य लोगों की तलाश कर रही है – निम्मी भट्टाचार्जी, आलोक रंगी, गुलाम मुर्तजा, संजय सूत्रधर, रिंटू, रूमी कलिता और जाकिर। माना जाता है कि पूर्व बैंक कर्मचारी रूमी कलिता ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

मुख्य आरोपियों की पहचान 48 घंटों के भीतर की गई, उनका पता असम, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में लगाया गया।

धारा 308 (2) (जबरन वसूली), 319 (2) (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 318 (4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), और 61 (2) (आपराधिक) बीएनएस की साजिश) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-सी और डी लगाई गई है।