नई दिल्ली:

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि जोन ने मंगलवार को कथित कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल), इसके निदेशकों और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा से जुड़े 10 स्थानों पर छापेमारी की।

यह खोज कोट्टायम, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक एसएन शशिधरन कार्था, सरन एस. कार्था, वीना और उनकी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई थी।

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जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला जनवरी 2019 में आयकर विभाग की एक तलाशी से सामने आया, जिसके दौरान लगभग 130 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी वाले खर्च का पता चला था। एजेंसी ने कहा कि इन आरोपों को बाद में आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के समक्ष स्वीकार कर लिया गया, जिसने सीएमआरएल द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को रिश्वत के कथित भुगतान के बारे में निष्कर्ष भी दर्ज किए।

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निष्कर्षों के आधार पर, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने कंपनी की जांच शुरू की। बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

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एजेंसी ने कहा कि एसएफआईओ ने 3 अप्रैल, 2025 को एर्नाकुलम अदालत के समक्ष श्री शशिधरन कार्था और 12 अन्य के खिलाफ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दायर किया था। शिकायत के अनुसार, कथित तौर पर 15 साल की अवधि में लगभग 182 करोड़ रुपये के नकली नकद बिल बनाए गए और रिश्वत के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए। एसएफआईओ ने यह भी आरोप लगाया कि कार्था परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों को परिवहन सेवाओं के लिए 91 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

ईडी ने आरोप लगाया कि सीएमआरएल द्वारा दर्ज किए गए “फर्जी खर्चों” में से एक में वीना के स्वामित्व वाली एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर आईटी परामर्श सेवाओं के लिए भुगतान शामिल था। एजेंसी के मुताबिक, ‘कोई सेवा नहीं दिए जाने’ के बावजूद कंपनी को 2.78 करोड़ रुपये मिले। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि शशिधरन कर्ता से जुड़ी एक कंपनी ने देर से भुगतान के बावजूद एक्सलॉजिक को 50 लाख रुपये का ऋण दिया।

एजेंसी ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय ने 26 मई, 2026 को ईडी जांच को चुनौती देने वाली सीएमआरएल द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। कथित तौर पर अदालत ने माना कि पीएमएलए जांच की शुरुआत वैध थी और एसएफआईओ अभियोजन शिकायत के बाद एक अग्रिम अपराध अस्तित्व में था।

तलाशी के दौरान ईडी अधिकारियों को कई दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय विवरण बरामद हुए। एजेंसी ने कहा कि उसने ऑपरेशन के दौरान पहचाने गए 242 बैंक खातों में लगभग 18.36 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

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ईडी ने यह भी दावा किया कि तिरुवनंतपुरम आवास की तलाशी लेने के बाद लोगों के एक समूह ने उसकी एक खोज टीम पर हमला किया था, जहां वीना और विजयन मौजूद थे। एजेंसी के मुताबिक, ईडी और सीआरपीएफ कर्मियों को ले जा रहे वाहनों पर कथित तौर पर ईंटों और लोहे की छड़ों से हमला किया गया, जिससे एक चालक घायल हो गया। तिरुवनंतपुरम पुलिस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

एजेंसी ने कहा कि रिश्वत भुगतान के अन्य कथित प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने और अपराध की आय का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।