शुरुआत में इस मामले की जांच पंचकूला पुलिस कर रही थी, जिसके बाद गंभीरता को देखते हुए इसे एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को सौंपा गया। लेकिन अब, इस विशाल नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए सीबीआई (CBI) इस पूरे खेल का पर्दाफाश करेगी।

पंचकूला बैंक घोटाला: आखिर कैसे रची गई 590 करोड़ रुपये की साजिश?

इस हाई-प्रोफाइल मामले में निजी बैंक के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा सिंडिकेट तैयार किया था। मिलीभगत के जरिए, हरियाणा सरकार के खातों से 590 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि अवैध रूप से शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) और अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी गई।

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• गिरफ्तारियां: पुलिस और एसीबी की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मास्टरमाइंड गिरोह में बैंक कर्मचारियों के साथ-साथ उनके अपने रिश्तेदार—भाई, बहन और जीजा तक शामिल पाए गए हैं।

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• पैसे की वापसी: जब इस पंचकूला बैंक घोटाला का भंडाफोड़ हुआ और प्रशासन ने सख्ती दिखाई, तो दबाव में आकर बैंक प्रबंधन ने पूरी रकम (590 करोड़ रुपये) राज्य सरकार के खाते में वापस लौटा दी। हालांकि, पैसे वापस आने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती, और इसीलिए सरकार ने दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का सख्त रुख अपनाया है।

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पंचकूला बैंक घोटाला में नया मोड़: 160 करोड़ रुपये का एक और फर्जीवाड़ा

जब जांच एजेंसियों की नजरें एक बैंक पर टिकी थीं, तभी पंचकूला में एक और बड़े फर्जीवाड़े ने सबको सन्न कर दिया। एक अन्य प्रमुख निजी बैंक की पंचकूला स्थित शाखा में भी 160 करोड़ रुपये का नया घोटाला सामने आया है।

• एसीबी (ACB) की त्वरित कार्रवाई: एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस दूसरे मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए बैंक के ‘रिलेशनशिप मैनेजर’ और एक अन्य मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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• शाखाएं सील: इस वित्तीय अनियमितता के तार कई शहरों से जुड़े होने के संदेह में, पुलिस ने सोमवार को करनाल, पानीपत और पंचकूला स्थित इस बैंक की कई शाखाओं पर छापेमारी की और उन्हें कई घंटों तक सील रखा। अधिकारियों ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और हार्ड ड्राइव जब्त किए हैं।

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पंचकूला बैंक घोटाला: अब सीबीआई (CBI) करेगी ‘सिस्टम के सुराखों’ की जांच

नायब सिंह सैनी सरकार का यह कदम स्पष्ट करता है कि राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जा रही है। चूंकि पंचकूला बैंक घोटाला में शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) और अंतरराज्यीय (Interstate) अपराधियों के शामिल होने की पूरी संभावना है।

सीबीआई अब मुख्य रूप से इन तीन बिंदुओं पर जांच करेगी:

1. शेल कंपनियों का नेटवर्क: वे कौन सी फर्जी कंपनियां थीं जिनमें पैसा भेजा गया और उनके असली मालिक कौन हैं?

2. सिस्टम की विफलता: बैंक के उच्च अधिकारियों की इसमें क्या भूमिका थी और ऑडिट सिस्टम इस 590 करोड़ के ट्रांजेक्शन को पकड़ने में क्यों विफल रहा?

3. राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण: क्या इन बैंक कर्मचारियों को किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता का संरक्षण प्राप्त था?

यह घोटाला आम जनता और सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ा सबक है कि डिजिटल बैंकिंग के दौर में वित्तीय सुरक्षा और ऑडिटिंग को और कितना सख्त करने की आवश्यकता है। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद आने वाले दिनों में कई और बड़े चेहरों से नकाब उठने की उम्मीद है।