एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने 2,000 से अधिक शिकायतों और 300 करोड़ रुपये से अधिक के घोटालों के साथ एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और इसके कथित मास्टरमाइंड और 10 अन्य को गिरफ्तार किया है।

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जांच के दौरान, पुलिस ने कई राज्यों, विशेषकर कंबोडिया में लिंक के साथ सक्रिय अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के एक सुव्यवस्थित नेटवर्क का खुलासा किया।

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पुलिस ने कहा, “हमने अब तक 100 से अधिक फर्जी कंपनियों से जुड़े 260 से अधिक बैंक खातों की पहचान की है, जिनका इस्तेमाल अपराध की आय को प्रसारित करने के लिए किया जाता था। सिंडिकेट से जुड़ी शिकायतों की कुल संख्या 2,567 है।”

मुख्य आरोपी करण कजारिया को उसके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी होने के बाद 3 अप्रैल को कोलकाता हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) आदित्य गौतम ने कहा, उसे आगे की जांच के लिए एक दिन बाद दिल्ली लाया गया।

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यह मामला शहर के निवासी सुल्तान की शिकायत के बाद सामने आया है, जिसने आरोप लगाया है कि एक निवेश योजना का लालच देकर उससे 31.45 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

पुलिस ने कहा कि पीड़ित को नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन डाउनलोड करने और उच्च रिटर्न के वादे के साथ पैसे निवेश करने का लालच दिया गया था। हालाँकि, जब उन्होंने मुनाफ़ा वापस लेने की कोशिश की, तो एप्लिकेशन ने काम करना बंद कर दिया और समूह पहुंच से बाहर हो गया।

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अधिकारी ने कहा, “उत्तर-पूर्व साइबर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में विस्तृत जांच के लिए अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी गई।”

सिंडिकेट ने पीड़ितों को लुभाने के लिए फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ग्रुप बनाए। उन्होंने बिचौलियों द्वारा व्यवस्थित बैंक खातों का उपयोग किया और ओटीपी सहित संवेदनशील बैंकिंग विवरण हासिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेशन तैनात किए। पुलिस ने कहा कि पीड़ितों से एकत्र की गई धनराशि को बैंक खातों और फर्जी कंपनियों के एक जटिल जाल के माध्यम से छिपाया गया।

डीसीपी ने कहा, “कजारिया, जिन्हें मुख्य समन्वयक माना जाता है, ने विदेशी-आधारित ऑपरेटरों के साथ सीधे संबंध बनाए रखा और क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के माध्यम से धन की आवाजाही की सुविधा प्रदान की।”

उन्होंने भारतीय ऑपरेटरों और अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों के बीच एक पुल के रूप में काम किया। डीसीपी ने कहा कि वह खच्चरों के बैंक खाते प्राप्त करने और एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संवेदनशील बैंकिंग विवरण साझा करने में भी शामिल था।

पुलिस ने कहा कि कजारिया विदेशी धोखाधड़ी नेटवर्क के साथ संबंध स्थापित करने और मजबूत करने के लिए अक्सर विदेश यात्रा करता था और भारत से बाहर रहकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करता था।

तकनीकी निगरानी से जांचकर्ताओं को कोलकाता तक नेटवर्क का पता लगाने में मदद मिली, जहां कई बैंक खाते और फर्जी इकाइयां संचालित पाई गईं। भारत पहुंचने पर कजारिया को हवाई अड्डे पर रोक दिया गया और हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ के दौरान, उसने कथित तौर पर सिंडिकेट में शामिल होने की बात कबूल की, डीसीपी ने कहा, उसके नेटवर्क से जुड़े खाते राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 2,500 से अधिक शिकायतों और 300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े थे।

जांच में पता चला कि यह सिंडिकेट पिछले चार-पांच साल से सक्रिय था और कई राज्यों में बड़े पैमाने पर काम कर रहा था.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 48 मोबाइल फोन, 258 सिम कार्ड, कई एटीएम कार्ड और चेकबुक, चार लैपटॉप और कई बैंकिंग और केवाईसी दस्तावेज बरामद किए। 19 लाख रुपये की धनराशि भी रोक दी गई है। पुलिस ने कहा कि मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)