प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल कार्यालय ने गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), जालंधर के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष लुधियाना स्थित ट्रैवल एजेंट नीतीश घई के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की। कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लिया है.

ईडी ने आईपीसी, 1860 और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत लुधियाना के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला कि आरोपियों ने झूठे वादे करके लोगों को धोखा दिया विदेशी देशों के लिए कार्य वीजा प्रदान करना। इसके अलावा, आरोपी के पास ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं पाया गया।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि आरोपी द्वारा किए गए अपराध की आय उसके, उसके परिवार के सदस्यों और उसके द्वारा संचालित विभिन्न परामर्श फर्मों द्वारा बनाए गए बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः नकदी का उपयोग विभिन्न अचल संपत्तियों को खरीदने में किया गया। इससे पहले, ईडी ने अस्थायी रूप से वाणिज्यिक संपत्तियों को जब्त कर लिया था, जिनकी कीमत कथित तौर पर करोड़ों रुपये थी।

ईडी ने खुलासा किया है कि घई ने अवैध आव्रजन योजनाओं के जरिए काफी संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने कथित तौर पर करोड़ों रुपये की कम से कम 10 संपत्तियां हासिल कीं और सुरक्षित कीं ₹कनाडाई कार्य वीजा के वादे के साथ सैकड़ों व्यक्तियों से कथित तौर पर धोखाधड़ी करके बैंक जमा में 3.24 करोड़ रुपये। ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत उनकी जांच कर रही है।

हालांकि घई ने अपनी आय महज 20 हजार रुपये घोषित की है ₹अधिकारियों के अनुसार, 2015 और 2018 के बीच उन्होंने 22 लाख रुपये की महत्वपूर्ण अचल संपत्ति अर्जित की।

इससे पहले की कार्रवाई में ईडी ने उनकी दो संपत्तियों को जब्त कर लिया था ₹58 लाख. ईडी की शिकायत के आधार पर लुधियाना पुलिस द्वारा हाल ही में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, घई ने कथित तौर पर लुधियाना में कई संपत्तियां खरीदने के लिए अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों से प्राप्त धन का उपयोग किया। एफआईआर में लिखा है, “घई ने कार्य वीजा प्रदान करने के लिए धन एकत्र किया लेकिन देने में विफल रहे। उन्होंने 2016 से 2018 तक अपने और अपनी फर्म मेसर्स ब्लेसिंग कंसल्टेंसी और मेसर्स जीएनडी कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से रखे गए खातों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए।’

लुधियाना के अयाली खुर्द में विक्टोरिया एन्क्लेव के निवासी घई को शुरुआत में जुलाई 2018 में लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

मार्च 2021 में, घई ने ईडी की पूछताछ के दौरान दावा किया था कि उनकी फर्मों को पंजाब मानव तस्करी रोकथाम नियमों के तहत लाइसेंस दिया गया था। हालांकि, ईडी ने स्पष्ट किया कि ये लाइसेंस कार्य वीजा जारी करने को अधिकृत नहीं करते हैं, जो उत्प्रवास अधिनियम के तहत आते हैं।