जालंधर की विशेष पीएमएलए अदालत ने एक कथित मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका खारिज कर दी है ₹2,000 करोड़ रुपये के खाद्यान्न परिवहन से जुड़ा मनी-लॉन्ड्रिंग मामला। आशु को केंद्रीय एजेंसी ने 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही आशु, उसके करीबी सहयोगी राजदीप सिंह नागरा और पंजाब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों सहित 29 अन्य के खिलाफ जालंधर की विशेष पीएमएलए अदालत में विस्तृत आरोपपत्र दाखिल कर चुका है। आरोप पत्र धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध) और 4 (मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) के तहत दायर किया गया था।

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पंजाब सतर्कता ब्यूरो (वीबी) द्वारा टेंडर घोटाले में आशु और अन्य के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी ट्रेल की समानांतर जांच शुरू की थी।

केंद्रीय एजेंसी की जांच में पता चला कि तत्कालीन मंत्री भारत भूषण आशु ने टेंडर आवंटन में चयनित ठेकेदारों का पक्ष लिया और उन्हें अधिक मुनाफा देने का वादा किया।

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“बदले में, आशु ने कथित तौर पर राजदीप सिंह नागरा, राकेश कुमार सिंगला और पंजाब खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कुछ सरकारी अधिकारियों सहित अन्य व्यक्तियों के माध्यम से उनसे रिश्वत एकत्र की। ईडी के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, रिश्वत के पैसे को फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग करके चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।

पिछले साल 24 अगस्त को ईडी की टीमों ने जब्ती की थी ₹आशु और अन्य सहयोगियों से जुड़े स्थानों पर छापे के दौरान 6 करोड़ रुपये और चार बैंक लॉकर के अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और जब्त किए गए। ₹कम से कम 10 स्थानों से 30 लाख की बेहिसाब नकदी। इसी तरह की छापेमारी 4 सितंबर को लुधियाना जिले के खन्ना और इस्सरू गांव में की गई थी, जिसके बाद राजदीप नागरा को पकड़ा गया था।

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16 अगस्त, 2022 को वीबी ने आशु, उनके निजी सहायक पंकज कुमार उर्फ ​​मीनू मल्होत्रा, तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उप निदेशक आरके सिंगला, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक राकेश भास्कर के अलावा तीन ठेकेदारों- तेलू राम, यशपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया। , अजयपाल के अलावा अन्य – ‘धोखाधड़ी’ करने के लिए, लुधियाना जिले में अनाज बाजारों के लिए श्रम, ढुलाई और परिवहन निविदाओं को स्वीकार करने में कथित रूप से अनियमितताएं करके राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया।

धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी, आदि), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना), 120बी ( लुधियाना के वीबी पुलिस स्टेशन में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (2), 8, 12 और 13 (2) के तहत अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल।

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वीबी द्वारा दायर प्रारंभिक आरोपपत्र में, यह उल्लेख किया गया था कि मंत्री के रूप में आशु के कार्यकाल के दौरान अनाज उठाने की प्रक्रिया के लिए आवंटित परिवहन, श्रम और कार्टेज टेंडरों को चरणबद्ध तरीके से प्रबंधित किया गया था।

निगरानी ब्यूरो ने दावा किया था कि वर्ष 2020-21 के लिए निविदा जमा करते समय ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत वाहनों की सूची में स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों के पंजीकरण नंबर थे, जिन्हें आपराधिक मिलीभगत के कारण जिला निविदा समिति के अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। एक दूसरे के साथ।