आदिलाबाद:

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तेलंगाना पुलिस ने यूनिक मर्केंटाइल इंडिया लिमिटेड और यूनिक एसएमसीएस से जुड़े बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी के कथित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का अनुमान है कि देश भर में लगभग 10,000 निवेशक प्रभावित हो सकते हैं, हालांकि आंकड़े और इसमें शामिल कुल राशि अभी तक स्थापित नहीं हुई है।

अहमदाबाद निवासी 69 वर्षीय राज कुमार रॉय, जिन्हें राज कुमार कैलाश रॉय के नाम से भी जाना जाता है, कथित तौर पर यूनिक मर्केंटाइल इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में काम करते थे।

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आदिलाबाद जिले में, प्रारंभिक पूछताछ में लगभग 2,000 सदस्यों के साथ 7 करोड़ रुपये से 8 करोड़ रुपये के लेनदेन का संकेत मिला है।

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पुलिस ने कहा कि तेलंगाना में कथित क्षति सैकड़ों करोड़ रुपये में हो सकती है, लेकिन जोर देकर कहा कि आंकड़े अस्थायी हैं।

ये कंपनियाँ कैसे काम करती थीं?

पुलिस ने कहा कि कंपनियां एजेंटों के एक नेटवर्क के माध्यम से काम करती हैं जो चिट फंड, सावधि जमा और मासिक या वार्षिक भुगतान योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के साथ निवेशकों से संपर्क करते हैं।

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निवेशकों को कथित तौर पर परिपक्वता अवधि के बाद अतिरिक्त रिटर्न के साथ उनके मूलधन के पुनर्भुगतान का वादा किया गया था। कथित तौर पर कुछ को अतिरिक्त प्रलोभन के रूप में विकासशील स्थानों पर भूखंडों की पेशकश की गई थी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अखिल महाजन ने कहा, “जांचकर्ताओं के अनुसार, इसमें कथित तौर पर एजेंटों के माध्यम से सदस्यों से नियमित किस्तें और जमा एकत्र करना शामिल था। कई निवेशकों द्वारा कथित तौर पर उनके मूलधन, योजनाओं या भूखंडों की परिपक्वता पर रिटर्न का वादा नहीं किए जाने के बाद शिकायतें सामने आईं।”

अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या एक क्षेत्र में जुटाए गए धन का इस्तेमाल कहीं और दायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया था या संपत्ति और व्यावसायिक निवेश में लगाया गया था।

अकेले तेलंगाना में अब तक कंपनियों से जुड़े 14 मामलों की पहचान की गई है।

यह घोटाला कई राज्यों तक फैला

पुलिस ने आदिलाबाद वन टाउन, टू टाउन, मावला, आदिलाबाद ग्रामीण और तलमदुगु पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए हैं। मेडक, निज़ामाबाद, करीमनगर और राजना सरसीला की शिकायतों और मामलों का विवरण भी सत्यापित किया जा रहा है।

जांचकर्ता हैदराबाद, बेंगलुरु, पश्चिम बंगाल, जयपुर और महाराष्ट्र में होटलों, जमीनों और भूखंडों में संदिग्ध निवेश का पता लगा रहे हैं।

वे मियांपुर में लगभग 400 भूखंडों और एम्स बीबीनगर के पास लगभग 200 एकड़ के दावों का सत्यापन कर रहे हैं, जिसमें शीर्षक दस्तावेज, स्वामित्व पैटर्न और धन के स्रोत शामिल हैं।

कथित तौर पर हैदराबाद में यूनिक एसएमसीएस का जोनल मैनेजर चंद्रशेखर फरार है। पुलिस एजेंटों, कंपनी के अधिकारियों और अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है, साथ ही आरोपों की भी जांच कर रही है कि प्रस्तावित चिकित्सा उद्यमों, होटलों और विदेशी रोजगार व्यवस्थाओं के लिए धन जुटाया गया था।

एसपी महाजन ने पीड़ितों से रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, समझौते, एजेंट विवरण और अन्य रिकॉर्ड के साथ पुलिस से संपर्क करने का आग्रह किया। “निवेशकों को बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आना चाहिए। उनके दस्तावेज़ हमें नेटवर्क की पहचान करने, नुकसान की मात्रा निर्धारित करने और पैसे का पता लगाने में मदद करेंगे।”

पुलिस ने लोगों को असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करने वाली योजनाओं में निवेश करने से पहले कंपनियों के पंजीकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और नियामक स्थिति को सत्यापित करने के लिए आगाह किया।