गुरुग्राम की एक जिला और सत्र अदालत ने विदेश में संदिग्ध प्रेषण और मोबाइल फोन के कथित फर्जी निर्यात से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मंत्री और व्यवसायी संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सात दिन की हिरासत में भेज दिया है।

यह भी पढ़ें: एक समय ताकतवर रहे इत्र कारोबारी बदरुद्दीन अजमल को असम चुनाव में बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

एनडीटीवी को मिले रिमांड आदेश के मुताबिक, अरोड़ा को शुक्रवार रात करीब 11:20 बजे अदालत में पेश किया गया। जबकि ईडी ने 10 दिनों की हिरासत में पूछताछ की मांग की थी, अदालत ने सात दिनों की ईडी हिरासत दी।

यह भी पढ़ें: वर्तमान में विदेशी जेलों में कितने भारतीय कैदी हैं? संसद में सरकार के उत्तर की जाँच करें

अपने रिमांड नोट में, ईडी ने अदालत को सूचित किया कि फर्जी शिपमेंट की आड़ में कथित तौर पर प्राप्त संदिग्ध आवक प्रेषण के बारे में विश्वसनीय इनपुट के बाद हैम्पटन स्काई रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में तलाशी और जब्ती की गई।

एजेंसी का आरोप है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने कई घरेलू और विदेशी इकाइयों को करीब 157 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन की बिक्री दिखाई. इस राशि में से लगभग 102 करोड़ रुपये कथित तौर पर यूएई स्थित दो फर्मों, फोर्टेबेल टेलीकॉम और ड्रैगन टेलीकॉम को हस्तांतरित किए गए थे।

यह भी पढ़ें: “असली’ केरल की कहानी हमारे सांप्रदायिक सौहार्द में है”: एनडीटीवी से पिनाराई विजयन

जांच के दौरान, ईडी ने कथित तौर पर पाया कि फोर्टेबेल गैजेट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े राहुल अग्रवाल के हेमंत सूद और चंद्रशेखर के साथ संबंध थे, जो कथित तौर पर हैम्पटन स्काई रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े थे।

जांच एजेंसी ने आगे दावा किया कि आपूर्ति श्रृंखला और खरीद पक्षों की जांच से पता चला कि कई आपूर्तिकर्ता कंपनियां या तो अस्तित्वहीन थीं, शेल संस्थाएं थीं या उनके पास इतने बड़े लेनदेन करने के लिए वित्तीय क्षमता का अभाव था। इन कंपनियों ने कथित तौर पर माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान जारी किए।

यह भी पढ़ें: राय | बंगाल के ‘असली’ बाहरी लोगों की कहानी

ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि लेनदेन में शामिल कई संस्थाएं आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रही थीं और लेनदेन के तुरंत बाद उनका जीएसटी पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था।

रिमांड नोट में संजीव अरोड़ा के बेटे काव्या अरोड़ा के बयान का हवाला दिया गया, जिसने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि उसे किसी भी मोबाइल फोन निर्यात व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह केवल परिवार के रियल एस्टेट व्यवसाय को देखता था।

जांचकर्ताओं ने पाया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड मुख्य रूप से एक रियल एस्टेट कंपनी है और उसने कथित तौर पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ही दुबई को मोबाइल फोन का निर्यात शुरू किया था।

हिरासत देते हुए, अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप “गंभीर” थे और ईडी को धन के लेन-देन को समझने, आरोपी और उसके सहयोगियों की भूमिका की पहचान करने और यह बताने की आवश्यकता थी कि अपराध की कथित आय कैसे उत्पन्न और प्रसारित की गई थी।

अदालत ने कहा कि एक बार प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की गई और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया, तो ईडी अपराध की आय का पता लगाने और आरोपियों द्वारा अपनाई गई कथित कार्यप्रणाली का खुलासा करने के लिए बाध्य है।

अदालत ने जांच अधिकारी को हिरासत में पूछताछ से पहले आरोपी की मेडिकल जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि सक्षम अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उसकी हिरासत किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती।

अदालत ने हिरासत अवधि के दौरान आरोपी के वकील को रोजाना सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे तक उससे मिलने की अनुमति दी।