शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि डीएलएफ की भूमिका की जांच की जा रही है.

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इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा एक आरोपी हैं. उन्हें 16 मई को जमानत दे दी गई थी। इससे पहले, अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 16 अप्रैल को समन जारी किया था।

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ईडी ने विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ​​के समक्ष सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की।

अदालत ने कहा कि उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, मेसर्स डीएलएफ की भूमिका के संबंध में आगे की जांच की जा रही है।

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अभियुक्तों के वकील ने अनुरोध किया कि उन्हें स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाए।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अधिवक्ता नवीन कुमार मट्टा ने याचिका का विरोध किया और कहा कि वह इस बिंदु पर उचित निर्देश मांगेंगे।

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कोर्ट ने निर्देश दिया कि तब तक स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखी जाए.

सुनवाई के दौरान, वाड्रा के वकील ने विक्रय पत्र की अनुवादित प्रति उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन दायर किया। यह प्रस्तुत किया गया कि एक दस्तावेज़, विक्रय विलेख, गुजराती लिपि में है, लेकिन उसकी अनुवादित प्रति प्रदान नहीं की गई है।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त विक्रय पत्र की अनुवादित प्रति भी अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के साथ दाखिल नहीं की गई है।

ईडी के एसपीपी ने कहा कि उक्त बिक्री विलेख की अनुवादित प्रति सुनवाई की अगली तारीख पर दाखिल की जाएगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में किसी खास सवाल का जवाब न दिए जाने पर भी नाराजगी जताई.

कोर्ट ने कहा कि 15.04.2026 को रॉबर्ट वाड्रा के वकील द्वारा अपनाई गई तर्क की विशेष पंक्ति के संबंध में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था। स्टेटस रिपोर्ट में अभी तक उक्त प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है.

अदालत ने ईडी को अगली स्टेटस रिपोर्ट पेश करने/स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया गया है कि अगली स्थिति रिपोर्ट संबंधित डिप्टी को भेजी जाए। निदेशक, ई.डी.

सुनवाई की अगली तारीख 21 अगस्त है. मामला आरोप पत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों के सत्यापन के चरण में है.

15 अप्रैल को, अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा, केवल सिंह विरक और मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी में परिवर्तित), मेसर्स स्काईलाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रियल अर्थ एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (अब रियल अर्थ एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड) जैसी कंपनियों को समन जारी किया था।
प्राइवेट लिमिटेड (अब ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग एलएलपी में बदल गया), मेसर्स नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (अब नॉर्थ भारत आईटी पार्क्स एलएलपी में बदल गया), मेसर्स लुंबोदर आर्ट एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अब लुंबोदर आर्ट एंटरप्राइजेज इंडिया एलएलपी में बदल गया), मेसर्स एसजीवाई प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसजीवाई प्रॉपर्टीज ऑन मियर्स प्रॉपर्टीज)। लिमिटेड) 16 मई को सुनवाई की अगली तारीख पर अपने निदेशकों/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से।

एक प्रमुख शेयरधारक (99% तक) और आरोपी फर्मों के प्राथमिक निदेशक/साझेदार (और आरोपी फर्म आर्टेक्स के मालिक) होने के नाते रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी का आरोप है कि उन्होंने पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत अपराध करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपी फर्म मेसर्स एसजीवाई प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और आरोपी फर्म मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अब स्काईलाइट हॉस्पिटल की एक प्रमुख शेयर कंपनी में परिवर्तित हो गई है) के बीच एक फर्जी बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। अपराध की कथित आय जैसा कि अपराध की एफआईआर में वर्णित है।

यह भी आरोप है कि रुपये का ऑपरेशन ऑफ क्राइम (पीओसी) किया गया। डीएलएफ के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते के आधार पर आरोपी फर्म मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी में बदल गया) द्वारा 58 करोड़ रुपये उत्पन्न किए गए थे, और उक्त राशि का कथित तौर पर आरोपी रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित संस्थाओं द्वारा उपयोग किया गया था।

पुलिस एफआईआर के आधार पर, ईडी ने 21.12.2018 को अपना मामला दर्ज किया और कथित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की।
ऐसा कहा गया है कि धारा 120-बी, 420, 467, 471 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत अपराध के लिए एक एफआईआर 01.09.2018, 1988 को पुलिस स्टेशन खेड़की दौला, गुरुग्राम, हरियाणा में दर्ज की गई थी, रॉबर्ट सिंह वाड्रा, एम.एफ. प्रॉपर्टीज़ प्रा. लिमिटेड (मैसर्स ओपीपीएल) और अन्य। बाद में 16.01.2025 को उक्त एफआईआर में आईपीसी की धारा 423 जोड़ी गई।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा. लिमिटेड (एसएलएचपीएल) ने मेसर्स ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से ग्राम शिकोहपुर, सेक्टर-83, गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। लिमिटेड (ओपीपीएल) रुपये की कीमत पर। विक्रय विलेख के पंजीकरण के समय विक्रय प्रतिफल के वास्तविक भुगतान के बिना फर्जी विक्रय विलेख के माध्यम से 7.5 करोड़ रु. मेसर्स ओपीपीएल ने यह जमीन मेसर्स एसएलएचपीएल को रिश्वत के रूप में दी थी ताकि रॉबर्ट वाड्रा को तत्कालीन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री भूपिंदर सिंह हुडा से उसी गांव में आवास लाइसेंस मिल सके।

यह भी आरोप है कि मेसर्स एसएलएचपीएल ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रॉबर्ट वाड्रा के व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके लागू नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त भूमि पर एक वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस प्राप्त किया। भूपेन्द्र सिंह हुडडा

लाइसेंस जारी होने के बाद उक्त जमीन डीएलएफ को हस्तांतरित कर दी गई। रुपये में बेचा गया था. 58 करोड़ रुपये की वजीराबाद, गुरुग्राम में 350 एकड़ जमीन नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से डीएलएफ को आवंटित की गई, जिससे डीएलएफ को लगभग 100000 रुपये का लाभ हुआ। पुलिस ने आरोप लगाया, 5,000 करोड़ रु.

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)