कोलकाता:

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी फंड की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

23 जून को, ईडी ने बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की, जिसमें पार्टी फंड के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। ईडी ने अदालत को बताया कि तृणमूल कांग्रेस के 36 बैंक खाते हैं, जिनमें से छह को जांच के तहत फ्रीज कर दिया गया है।

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“प्रवर्तन निदेशालय ने केवल छह खाते फ्रीज किए हैं, लेकिन याचिकाकर्ता नंबर 1 (टीएमसी) के नाम पर कई अन्य खाते हैं जो फ्रीज नहीं किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि यह याचिकाकर्ताओं के केवल तीन खाते हैं और कोई अन्य खाता नहीं है। श्री एएसजीआई ने कहा कि 36 अन्य खाते हैं जिनमें 1 करोड़ 4 लाख रुपये की राशि है। याचिकाकर्ता नंबर 1, “आदेश में कहा गया है।

ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जांच के दौरान, उसने एचडीएफसी बैंक और अन्य बैंकों में तृणमूल द्वारा रखे गए बैंक खातों का विश्लेषण किया। इसमें कहा गया है कि जांच में विभिन्न संस्थाओं को धन का “महत्वपूर्ण” हस्तांतरण पाया गया, जिससे जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है।

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तदनुसार, 7 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17(1ए) के तहत एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ फ्रीजिंग आदेश जारी किए गए थे।

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ईडी ने तर्क दिया कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग को धन उत्पन्न करने वाली अवैध गतिविधि से अलग नहीं देखा जा सकता है।

“एचडीएफसी के एक खाते से मेसर्स केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 133.84 करोड़ रुपये की धनराशि का हस्तांतरण, जो एआईटीसी खातों से धन के विचलन के उद्देश्य से शामिल किया गया प्रतीत होता है। फ्रीजिंग ऑर्डर में, यह भी कहा गया है कि एचडीएफसी खातों के उद्देश्य के लिए अन्य समान लेनदेन रोक दिए गए हैं। व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए अधिकृत व्यक्तियों द्वारा खातों को नियंत्रित करने के आधिकारिक उद्देश्य के साथ। संबंधित नहीं, “ईडी ने दावा किया।

तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद एफआईआर और उसके बाद ईडी की कार्रवाई “राजनीति से प्रेरित” थी। उन्होंने एजेंसी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह किसी विशिष्ट “अपराध की आय” की पहचान करने में विफल रही।

सिंघवी ने कहा, “अपराध की किसी विशिष्ट आय की पहचान या अलग किए बिना, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यांत्रिक और मनमाने ढंग से जब्ती की कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय की पूरी राशि को जब्त करने की कार्रवाई कानून के तहत प्रदान की गई संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा का पूरी तरह से उल्लंघन है।”

न्यायालय ने पाया कि, अंतरिम चरण में, वह यह निर्धारित नहीं कर सका कि विवादित स्थानांतरण वैध थे या अवैध। इसमें कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के पास निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष और रिट याचिका की अंतिम सुनवाई के दौरान ईडी के आरोपों को चुनौती देने का अवसर होगा।

एकल न्यायाधीश के रूप में बैठे न्यायमूर्ति कृष्ण राव को ईडी जांच या पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के फैसले पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं मिला।