केरल पुलिस ने कांग्रेस की सहयोगी पार्टी केरल माइग्रेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जबरन वसूली रैकेट में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया है, जो संस्थानों को निशाना बनाने के लिए फर्जी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नोटिस का इस्तेमाल करता था।

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यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के सहयोगी, केरल प्रवासी संघ के प्रमुख राजेंद्रन वेलपालथ को एर्नाकुलम के नेदुंबसेरी से एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस को संदेह है कि वेलपालथ एक संगठित सिंडिकेट का प्रमुख है जिसने विभिन्न संगठनों को फर्जी ईडी नोटिस भेजे, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाया। फिर गिरोह कथित तौर पर बड़ी रकम के बदले में “जांच” को हल करने की पेशकश करेगा।

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यह रैकेट पांच राज्यों में संचालित इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (आईसीसीएसएल) को निशाना बनाकर जबरन वसूली के प्रयास की जांच के दौरान सामने आया। एसआईटी अब जांच कर रही है कि क्या केरल और पूरे भारत में अन्य प्रमुख संस्थान भी इसी सिंडिकेट के शिकार हो गए हैं।

कैसे हुआ रैकेट का खुलासा

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यह मामला त्रिशूर के ईस्ट फोर्ट स्थित ICCSL का है. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनू जॉन द्वारा दायर एक औपचारिक शिकायत से शुरू हुआ था

एफआईआर के अनुसार, उन्हें 13 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को एक संचार प्राप्त हुआ, जो कथित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली जोनल कार्यालय -2 द्वारा जारी किया गया था। दावा किया गया था कि यह फर्जी संचार सहायक निदेशक (पीएमएलए) अरविंद कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया था और इसमें एक आधिकारिक दिखने वाला संदर्भ नंबर था।

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नोटिस में मनी लॉन्ड्रिंग समेत वित्तीय अनियमितताओं की जांच की आड़ में सहकारी समिति से दस्तावेज और जानकारी मांगी गई थी।

हालांकि, जांचकर्ताओं का कहना है कि यह पूरी कवायद ईडी अधिकारियों का रूप धारण करने, गोपनीय जानकारी प्राप्त करने और संगठन से धन उगाही करने की योजना का हिस्सा थी।

शिकायत के मुताबिक, नोटिस वाले लिफाफे में दो टेलीफोन नंबर भी हैं. जब संपर्क स्थापित किया गया, तो दूसरे छोर पर व्यक्तियों ने संकेत दिया कि “मनी लॉन्ड्रिंग जांच” को स्थायी रूप से निपटाया जा सकता है यदि सहकारी का शीर्ष प्रबंधन उन विशिष्ट चैनलों के माध्यम से बातचीत करने और भुगतान करने के लिए सहमत हो।

संचार पर संदेह होने पर, सहकारी समिति ने नोटिस को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए दिल्ली में जांच एजेंसी के मूल क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया। एजेंसी ने पुष्टि की कि ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

सत्यापन के बाद, ICCSL के सीईओ मेनू जॉन ने पुलिस से संपर्क किया और 2 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई।

मामला भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की तीन धाराओं – धारा 308 (जबरदस्ती), धारा 319 (2) (व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी), और धारा 340 (2) (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के रूप में धोखाधड़ी या बेईमानी से उपयोग करना) के तहत दर्ज किया गया था।

एफआईआर में दर्ज है कि कथित अपराध 13 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच हुए।

जबकि एफआईआर में शुरू में आरोपी को “अज्ञात” के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, एसआईटी द्वारा बाद की जांच में डिजिटल और भौतिक ट्रेल्स पर नज़र रखी गई, जिससे नेदुम्बसेरी में राजेंद्रन वेलपालथ की हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी हुई।

पुलिस को काफी बड़े नेटवर्क का शक है

जो शुरुआत में जबरन वसूली की एक अलग घटना प्रतीत होती थी, वह एक संदिग्ध राष्ट्रव्यापी धोखाधड़ी नेटवर्क की जांच में बदल गई है। पुलिस को शक है कि कई प्रतिष्ठान सिंडिकेट का शिकार हो सकते हैं.

जांचकर्ता वर्तमान में जांच कर रहे हैं कि क्या राजेंद्रन ने ऑपरेशन का समन्वय किया था, अन्य व्यक्तियों की संभावित भागीदारी, और क्या इसी तरह के नोटिस के माध्यम से लक्षित अन्य संगठनों से धन एकत्र किया गया था।

फोकस में राजनीतिक रिश्ते

गिरफ्तारी ने राजेंद्रन के राजनीतिक संगठनों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। राजेंद्रन ने हालिया विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन (तत्कालीन विपक्ष के नेता) के नेतृत्व में राजनीतिक कार्यक्रमों और अभियान यात्राओं में भाग लिया।

इस मामले में उनकी गिरफ्तारी से यूडीएफ और कांग्रेस संगठन और उसके नेतृत्व के साथ उनके संबंधों पर राजनीतिक हंगामा मचने की संभावना है।

हालाँकि, जांचकर्ताओं को अभी तक कांग्रेस पार्टी या यूडीएफ गठबंधन के नेतृत्व को कथित आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने वाले सबूत नहीं मिले हैं।