जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), लुधियाना ने बड़े पैमाने पर बिलिंग धोखाधड़ी के पीछे के “मास्टरमाइंड” सतवीर सिंह सेखों को गिरफ्तार किया है। ₹200.05 करोड़. सेखों कथित तौर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य के गलत लाभ और उपयोग में शामिल थे ₹माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना 30.52 करोड़ रु. धोखाधड़ी वाले लेन-देन उनके द्वारा प्रबंधित फर्मों के माध्यम से किए गए, जिनमें बटाला मेटल इंडस्ट्रीज, एचएस स्टील इंडस्ट्रीज और सिटीजन इंडस्ट्रीज शामिल हैं।

डीजीजीआई अधिकारियों के अनुसार, इसमें शामिल फर्मों में से एक बटाला मेटल इंडस्ट्रीज एमएस स्क्रैप, एचआर कॉइल और ईआरडब्ल्यू पाइप के व्यापार और विनिर्माण में लगी हुई थी। हालाँकि, कंपनी का इस्तेमाल फर्जी बिलिंग परिचालन के मुखौटे के रूप में किया जा रहा था। अधिकारियों ने कहा कि सेखों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में तलाशी अभियान के दौरान, अधिकारियों ने सीपीयू, चालान, चेक बुक, विभिन्न खातों की पासबुक और धोखाधड़ी गतिविधियों का विवरण देने वाली डायरियों सहित महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए।

जांच से पता चला कि सेखों एक फर्म में भागीदार थे, जबकि अन्य दो उनकी पत्नी और ड्राइवर के नाम पर पंजीकृत थे। डीजीजीआई अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन के मास्टरमाइंड के रूप में, उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि के फर्जी उपयोग की साजिश रची। ₹फर्जी बिलों से कुल 30.52 करोड़ रु ₹केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 200.05 करोड़ रु.

अधिकारियों ने कहा कि सबूतों का सामना करने पर, सेखों ने स्वैच्छिक बयान में अपराध स्वीकार कर लिया। इस स्वीकारोक्ति के बाद, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

इसके अलावा, अधिकारियों ने कहा कि डीजीजीआई की लुधियाना इकाई उन डमी संस्थाओं की पहचान कर रही है और उन पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो फर्जी बिलिंग की धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि डीजीजीआई, लुधियाना फर्जी बिलिंग और अन्य जीएसटी से संबंधित धोखाधड़ी/चोरी के खतरे का पता लगा रहा है।