भारत की शीर्ष मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड/रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी कई चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। संपत्तियों में विमान, बैंक जमा, सावधि जमा, अचल संपत्ति, प्राप्य और निवेश शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: राय | केरल में अमानवीय रैगिंग: अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए

जब्त की गई संपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए, एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने 2 चार्टर्ड विमान, 6 भूमि पार्सल और महाराष्ट्र में एक कार्यालय संलग्न किया है। आरसीएफएल/आरएचएफएल मामले में, इसने तमिलनाडु में दो पवन चक्कियों और बैंक जमा को जब्त कर लिया।

पीएमएलए और फेमा कानूनों के प्रावधानों के तहत रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 23,100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

यह भी पढ़ें: आईडीबीआई बैंक के शेयर 35% गिरे: किस कारण से गिरावट हुई, खाताधारकों को चिंता करनी चाहिए

ईडी की जांच सीबीआई दिल्ली, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज कई मामलों के आधार पर शुरू की गई थी।

पढ़ कर सुनाएं | कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही शुरू की

यह भी पढ़ें: अंबुजा सीमेंट ने 30 एमटीपीए क्षमता जोड़ने के लिए 14,500 करोड़ रुपये के विस्तार की योजना बनाई है

ईडी ने फेमा कानून के तहत भी दो मामलों की जांच की है. एजेंसी ने कहा कि जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शामिल हैं।

रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में 263.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड बैंक मामले में 247.12 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है.

यह भी पढ़ें: मुंबई से कोटा, दिल्ली और अंत में नेपाल तक। टाइगर श्रॉफ का शूटरों से भागने का प्लान

एजेंसी ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने, व्यक्तिगत उपयोग के लिए कॉर्पोरेट संपत्तियों को निकालने के लिए आईबीसी अधिनियम का दुरुपयोग करने, भारत से सार्वजनिक धन को ऑफशोर टैक्स हेवेन में स्थानांतरित करने आदि का आरोप लगाया।

इसमें आरोप लगाया गया, ”एक बड़ा हिस्सा प्रमोटरों और उनके परिवारों के निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया।”

इन मामलों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 6 शिकायतें पीएमएलए अधिनियम के तहत और एक शिकायत फेमा अधिनियम के तहत दर्ज की गईं।

पढ़ कर सुनाएं | एलआईसी निवेश ‘धोखाधड़ी’ पर रिलायंस कैपिटल, अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई मामला

अगस्त में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भविष्य निधि निकाय ईपीएफओ को कथित तौर पर 1,816.22 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) और इसके पूर्व अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी।

हालांकि, अंबानी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

“सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से संबंधित है। श्री अंबानी ने 2005 से नवंबर 2021 तक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी के निदेशक मंडल को हटा दिया और एक प्रशासक नियुक्त किया।” उनके प्रवक्ता ने कहा था, ”अनिल अंबानी किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं और कानून में अपने पास उपलब्ध सभी अधिकार सुरक्षित रखते हैं।”