जब ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के ग्राहकों को अरबों डॉलर स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, तो उद्योग के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए नेटवर्क ने माध्यम के रूप में काम किया।

और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रमुख डिजिटल मुद्रा उद्यम के शुरुआती चरणों से, उन्हीं दो खिलाड़ियों ने स्टार्टअप को विश्वसनीयता प्रदान की। रॉयटर्स द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़ों के अनुसार, ईरान के नोबिटेक्स एक्सचेंज ने 2023 से क्रिप्टो अरबपति जस्टिन सन और चांगपेंग झाओ के तहत क्रमशः ब्लॉकचेन, ट्रॉन और बीएनबी श्रृंखलाओं पर कम से कम 2.3 बिलियन डॉलर का प्रसंस्करण किया है। ट्रॉन और बीएनबी श्रृंखला के उपयोगकर्ता ब्लॉकचेन का उपयोग करने के लिए शुल्क का भुगतान करते हैं, जो एक सुरक्षित, छेड़छाड़-प्रूफ रिकॉर्ड कीपर के रूप में कार्य करता है।

ईरानी पैसा उन दो डिजिटल बही-खातों के माध्यम से इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अमेरिका और इजरायली युद्ध के दौरान उड़ाया गया है।

यह भी पढ़ें: डेमोक्रेट्स ने व्हाइट हाउस बॉलरूम के लिए $1 बिलियन सीनेट सुरक्षा प्रस्ताव से लड़ने का संकल्प लिया

सन और बिनेंस, झाओ के स्वामित्व वाला क्रिप्टो एक्सचेंज, दोनों वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के प्रमुख समर्थक हैं, ट्रम्प और उनके परिवार द्वारा सह-स्थापित क्रिप्टो फर्म।

ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि ट्रम्प परिवार को नोबिटेक्स द्वारा ट्रॉन और बीएनबी श्रृंखला के उपयोग के बारे में पता था।

यह भी पढ़ें: ईरान युद्ध के कारण आंतरिक अशांति फैलने के कारण बहरीन ने असहमति पर रोक लगा दी है

फिर भी, ईरान समझौता उस संभावित विवादास्पद स्थिति को उजागर करता है जिसमें ट्रम्प के व्यापक व्यापारिक हितों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को रखा है। उदाहरण के लिए, परिवार के स्वामित्व वाला ट्रम्प ऑर्गेनाइज़ेशन रियल एस्टेट साम्राज्य, विदेशी सौदे करना जारी रखता है।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के इंटरनेट प्रवर्तन कार्यालय के पूर्व प्रमुख जॉन रीड स्टार्क ने कहा, जिस देश के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में है, वहां संस्थानों द्वारा ब्लॉकचेन का उपयोग एक “नाटकीय विडंबना” है। “इन प्लेटफार्मों के माध्यम से क्रिप्टो वित्तपोषण करने वाली संस्थाएं वही हैं जिन्हें राष्ट्रपति युद्ध में हराने की कोशिश कर रहे हैं।”

यह भी पढ़ें: ज़ेलेंस्की का कहना है कि पश्चिम एशिया में लंबा युद्ध यूक्रेन से समर्थन छीन सकता है

प्रशासन इस बात से इनकार करता है कि ट्रम्प के व्यवसायों में हितों का कोई टकराव है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की रॉयटर्स की अजीबोगरीब कोशिशें पूरी तरह से हास्यास्पद हैं।” उन्होंने आगे के प्रश्नों के लिए रॉयटर्स को वर्ल्ड लिबर्टी का हवाला दिया।

वर्ल्ड लिबर्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी का नोबिटेक्स के साथ कोई संबंध नहीं है और वह अमेरिकी कानून का अनुपालन करती है। उन्होंने कहा, “वर्ल्ड लिबर्टी किसी भी तरह से ट्रॉन का स्वामित्व, संचालन या नियंत्रण नहीं करती है और इस पर किए गए लेनदेन पर उसका कोई अधिकार नहीं है।” क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म अरखम के सार्वजनिक ब्लॉकचेन डेटा के रॉयटर्स ब्रेकडाउन के अनुसार, नोबिटेक्स, जिसे स्वीकृत ईरानी संस्थानों और आम नागरिकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ने 1 जनवरी, 2023 से ट्रॉन पर 2 बिलियन डॉलर से अधिक की प्रक्रिया की है।

यह भी पढ़ें: स्टार्मर ने ‘बड़े पैमाने पर’ बदलाव का वादा किया और आगे बढ़ने की कसम खाई

2023 के बाद से, नोबिटेक्स ने बीएनबी चेन पर कम से कम 317 मिलियन डॉलर का प्रसंस्करण किया है, एक ब्लॉकचेन जिसे पहले बिनेंस स्मार्ट चेन के रूप में जाना जाता था, जिसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस द्वारा विकसित किया गया था।

रॉयटर्स अरखम के डेटा की रिपोर्ट कर रहा है, जिसने पहली बार टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

फरवरी में ईरान युद्ध छिड़ने के बाद से, बीएनबी श्रृंखला पर नोबिटेक्स के माध्यम से कम से कम $22.6 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरंसी और ट्रॉन के माध्यम से कम से कम $550,000 का स्थानांतरण हुआ है। रॉयटर्स ने 1 मई को रिपोर्ट दी कि नोबिटेक्स को एक शक्तिशाली ईरानी परिवार के दो भाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनके नए सर्वोच्च नेता के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। भाइयों के नेतृत्व में, एक्सचेंज एक स्टार्टअप से पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली समानांतर ईरानी वित्तीय प्रणाली के केंद्रीय नोड में विकसित हुआ है।

रॉयटर्स ने पाया कि इसके उपयोगकर्ताओं में ईरान का केंद्रीय बैंक और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिन्हें आईआरजीसी के नाम से जाना जाता है, शामिल हैं। जैसा कि रॉयटर्स ने 2022 में रिपोर्ट किया था, 2018 और 2022 के बीच नोबिटेक्स और बिनेंस एक्सचेंजों के बीच लगभग 7.8 बिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरंसी प्रवाहित हुई। बिनेंस के माध्यम से गए लगभग तीन-चौथाई ईरानी फंड ट्रॉन की क्रिप्टोकरेंसी में थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, नोबिटेक्स ने ग्राहकों को “नियमों के कारण संपत्ति को जोखिम में डाले बिना” गुमनाम रूप से व्यापार करने के लिए ट्रॉन के क्रिप्टो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

ईरान की डिजिटल संपत्ति के उपयोग पर दो विशेषज्ञों सहित चार क्रिप्टो विश्लेषकों ने रॉयटर्स की गणना की समीक्षा की कि नोबिटेक्स ने बीएनबी श्रृंखला और ट्रॉन के माध्यम से लेनदेन में कम से कम $ 2.3 बिलियन का प्रबंधन किया। सभी ने कहा कि यह आवाज़ थी।

स्वतंत्र शोधकर्ता और जांचकर्ता, ईरान के विशेषज्ञ रिच सैंडर्स ने कहा कि वास्तविक मात्रा काफी अधिक होने की संभावना है क्योंकि प्रवाह केवल नोबिटेक्स के स्वामित्व वाले वॉलेट पते पर दिखाई दे रहा था। ईरानी कंपनी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह स्थानान्तरण को ट्रैक करना और रोकना कठिन बनाने के लिए पते बदलती है।

इस लेख का विस्तृत सारांश प्रदान करते हुए, बिनेंस और बीएनबी चेन दोनों के प्रवक्ताओं ने रॉयटर्स को बताया कि बिनेंस न तो बीएनबी चेन को संचालित करता है और न ही नियंत्रित करता है।

बीएनबी चेन की प्रवक्ता एना निकोआरा ने रॉयटर्स को दिए एक बयान में कहा, “बीएनबी चेन एक सार्वजनिक, अनुमति रहित ब्लॉकचेन है जिसे प्रमाणकों के एक स्वतंत्र वैश्विक समुदाय द्वारा बनाया गया है।” “यह कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, और बिनेंस नहीं है।”

बिनेंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी बीएनबी श्रृंखला की “प्रारंभिक योगदानकर्ता और इनक्यूबेटर” थी और प्रारंभिक परिचालन सहायता प्रदान करती थी। प्रवक्ता ने कहा कि बीएनबी चेन वेबसाइट का संचालन और बौद्धिक संपदा, जो ब्लॉकचेन के उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए प्राथमिक इंटरफ़ेस है, को 2023 में बीएनबी चेन टेक्नोलॉजी होल्डिंग लिमिटेड नामक कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था।

हालाँकि, अबू धाबी के कॉर्पोरेट रिकॉर्ड बिनेंस और बीएनबी श्रृंखला प्रौद्योगिकी के बीच चल रहे संबंध का दस्तावेजीकरण करते हैं। रॉयटर्स द्वारा समीक्षा की गई फाइलिंग से पता चलता है कि बिनेंस के संस्थापक और बहुसंख्यक शेयरधारक झाओ, बीएनबी चेन टेक्नोलॉजी के एकमात्र सूचीबद्ध शेयरधारक हैं। ट्रॉन के संस्थापक सन और वर्ल्ड लिबर्टी के बीच संबंधों में हाल ही में खटास आ गई है। अप्रैल में, सन ने वर्ल्ड लिबर्टी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कथित तौर पर उसकी स्थिर मुद्रा में निवेश करने के लिए दबाव डालने के लिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया। वर्ल्ड लिबर्टी ने मानहानि का आरोप लगाते हुए मई की शुरुआत में जवाबी कार्रवाई की।

नोबिटेक्स द्वारा ट्रॉन के उपयोग के बारे में पूछे जाने पर, ट्रॉन के प्रवक्ता ने कहा कि यह एक प्रौद्योगिकी प्रदाता है और “प्रत्येक उपयोगकर्ता और प्रत्येक लेनदेन की निगरानी और जांच” करने या उनके व्यापार को अवरुद्ध करने में असमर्थ है। फिर भी, सन ने एक ऐसी पहल बनाने में मदद की जो कानून प्रवर्तन के साथ काम करती है, प्रवक्ता ने बिना विवरण दिए कहा। उन्होंने कहा कि इस पहल ने “सैकड़ों करोड़” की धनराशि रोक दी है, जिसमें “स्वीकृत संस्थाओं और आतंकी फंडिंग से जुड़े लोग” भी शामिल हैं।

रॉयटर्स को दिए बयानों में, ⁠Nobitex ने ईरानी सरकार के साथ सीधे संपर्क होने या राज्य सहायता प्रदान करने से इनकार किया, और कहा कि एक्सचेंज के माध्यम से संचालित होने वाले किसी भी अवैध फंड ने प्रबंधन की मंजूरी या जागरूकता के बिना ऐसा किया।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, ईरान की सरकार और उसके केंद्रीय बैंक ने बिनेंस, ट्रॉन और अवैध ईरानी फंड के बीच संबंधों के बारे में टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

बिनेंस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहां लोग डिजिटल संपत्ति खरीदते, बेचते या व्यापार करते हैं। बीएनबी श्रृंखला और ट्रॉन जैसे ब्लॉकचेन सार्वजनिक बहीखाता हैं जो लेनदेन और उन्हें बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल “वॉलेट” को रिकॉर्ड करते हैं। बिनेंस जैसे कुछ एक्सचेंजों ने ब्लॉकचेन लॉन्च किए हैं और अपने स्वयं के डिजिटल टोकन जारी किए हैं।

अन्य ब्लॉकचेन की तरह, ट्रॉन और बीएनबी श्रृंखलाएं विभिन्न प्रकार के क्रिप्टो टोकन की मेजबानी करती हैं, जिनमें ट्रॉन और बिनेंस द्वारा जारी किए गए सिक्कों से लेकर टेदर जैसे स्थिर सिक्के शामिल हैं, जिनका मूल्य अन्य परिसंपत्तियों से जुड़ा होता है। ईरान से जुड़े लेन-देन इन नेटवर्कों की कुल मात्रा का एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं।

सैंडर्स और अन्य ईरान क्रिप्टो विशेषज्ञ, जिन्होंने नाम न छापने का अनुरोध किया, ने कहा कि ईरान का केंद्रीय बैंक ट्रॉन और बीएनबी श्रृंखला का उपयोग करने वालों में से था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 में कथित तौर पर आईआरजीसी और लेबनान के हिजबुल्लाह को अरबों डॉलर प्रदान करने के लिए केंद्रीय बैंक को मंजूरी दी थी। जनवरी में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी एलिप्टिक और दो ईरान विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने नवंबर 2024 और जून 2025 के बीच ट्रॉन के माध्यम से टीथर में 500 मिलियन डॉलर से अधिक की खरीदारी की। एलिप्टिक ने रॉयटर्स को बताया कि पिछले साल के पहले छह महीनों में, ट्रॉन का उपयोग करके नोबिटेक्स को लगभग 347 मिलियन डॉलर भेजे गए थे।

ईरानी विशेषज्ञों ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने टीथर को विभिन्न सिक्कों में बदल दिया और इसके ट्रैक को कवर करने के लिए बीएनबी श्रृंखला सहित अन्य ब्लॉकचेन का उपयोग किया। सैंडर्स और अन्य ईरान विशेषज्ञों ने कहा कि उस क्रिप्टो में से कुछ को वापस टीथर में बदल दिया गया और नोबिटेक्स और अन्य एक्सचेंजों को भेज दिया गया।

स्वीकृत वॉलेट्स को देखने वाले क्रिप्टो विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार, 2018 में अपनी स्थापना के बाद से, नोबिटेक्स ने सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सहित स्वीकृत समूहों से जुड़े लाखों और करोड़ों डॉलर के लेनदेन को संसाधित किया है।

यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ट्रॉन और बीएनबी श्रृंखला को पता था कि उनके नेटवर्क का उपयोग केंद्रीय बैंक और नोबिटेक्स द्वारा किया गया था, जिसे विशेष रूप से मंजूरी नहीं दी गई है। ईरानी संस्थाओं के साथ व्यापार करना सामान्य पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन है। रॉयटर्स यह निर्धारित नहीं कर सका कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नोबिटेक्स को मंजूरी क्यों नहीं दी है।

टीथर, कंपनी जो इसी नाम की स्थिर मुद्रा जारी करती है, ने कहा कि उसने इज़राइल के अनुरोध पर नोबिटेक्स से जुड़े कई वॉलेट पते फ्रीज कर दिए हैं। इज़राइल के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

टीथर ने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म द्वितीयक बाजारों पर व्यापार अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं।

जनवरी 2025 में ट्रम्प की व्हाइट हाउस में वापसी – और क्रिप्टो को अपनाने – ने राष्ट्रपति के परिवार, सन और झाओ की किस्मत को आकार दिया। रॉयटर्स ने पिछले साल रिपोर्ट दी थी कि ट्रम्प परिवार के सदस्यों ने वर्ल्ड लिबर्टी सहित क्रिप्टो व्यवसायों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसने 2025 तक करोड़ों डॉलर का राजस्व अर्जित किया है।

जैसा कि वर्ल्ड लिबर्टी ने अक्टूबर 2024 में लॉन्च के बाद निवेशकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष किया, ट्रॉन के संस्थापकों ने वर्ल्ड लिबर्टी के डब्ल्यूएलएफआई टोकन में लाखों डॉलर का निवेश किया, जिससे नई कंपनी को गति मिली।

2025 की शुरुआत में, अबू धाबी निवेश फर्म, एमजीएक्स ने बिनेंस में 2 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी। इसके तुरंत बाद, वर्ल्ड लिबर्टी ने घोषणा की कि खरीदारी उसकी USD1 स्थिर मुद्रा में की जाएगी।

वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल स्टेबलकॉइन के लिए बिनेंस की स्वीकृति ने नए लॉन्च किए गए टोकन को विश्वसनीयता प्रदान की और इसे वर्ल्ड लिबर्टी द्वारा USD1 के लिए “असाधारण, वैश्विक मांग” के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया। पिछले साल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एमजीएक्स के अधिग्रहण से ट्रंप को सालाना करोड़ों डॉलर की कमाई भी हो सकती है।

एमजीएक्स ने कहा है कि उसने कई स्थिर सिक्कों का मूल्यांकन करने के बाद USD1 को चुना, और बिनेंस ने लेनदेन में क्रिप्टो के उपयोग का अनुरोध किया।

अक्टूबर 2025 में, ट्रम्प ने प्रभावी मनी-लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहने के लिए अपने संघीय दोष को मिटाते हुए, बिनेंस के संस्थापक और पूर्व सीईओ झाओ को माफ कर दिया। कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी रखने वाले बिनेंस और झाओ के वकीलों ने कहा है कि USD1 के उपयोग और क्षमा के बीच कोई संबंध नहीं है।

पद संभालने के बाद से, ट्रम्प ने क्रिप्टो-अनुकूल नीतियों का एक सूट लॉन्च किया है और अमेरिकी नियामकों ने क्रिप्टो कंपनियों और मुगलों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई रोक दी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बिना किसी गलत काम को स्वीकार किए 10 मिलियन डॉलर की कथित धोखाधड़ी के लिए मार्च में सन के खिलाफ मुकदमा निपटाया।

नवीनतम WLFI कीमत के आधार पर रॉयटर्स की गणना के अनुसार, सन के 4 बिलियन WLFI टोकन का वर्तमान पोर्टफोलियो लगभग $266 मिलियन का है। सन ने ट्रम्प के मेम सिक्के में भी निवेश किया है और यूएसडी1, वर्ल्ड लिबर्टी की दूसरी क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने के लिए अपने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है।

अपनी ओर से, बिनेंस USD1 का समर्थन करना जारी रखता है, अन्य क्रिप्टो सिक्कों के साथ टोकन के व्यापार को सक्षम बनाता है और उपयोगकर्ताओं को इसे रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अरखाम डेटा से पता चलता है कि बिनेंस के पास अब 3.8 बिलियन डॉलर के ट्रम्प टोकन हैं।