नई दिल्ली:

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) मामले में चल रही जांच के सिलसिले में रविशंकर तिवारी उर्फ ​​रवि तिवारी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है।

तिवारी को बुधवार, 14 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और गुरुवार को नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -07 की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया.

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ईडी ने लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी), लस्टीन्स जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एलजेसीसी) और ऑप्शन वन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ ललितपुर, उत्तर प्रदेश और टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की।

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एजेंसी के अनुसार, इन संस्थानों ने कथित तौर पर उच्च रिटर्न का वादा करके जनता के सदस्यों को जमा योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया और बाद में धन का दुरुपयोग किया। देश भर के विभिन्न राज्यों में कंपनियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

यह मामला कथित धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और निवेशकों की लगभग 10,314 करोड़ रुपये की हेराफेरी से संबंधित है।

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ईडी ने कहा कि अनुमान है कि धोखाधड़ी से पूरे भारत में संस्थाओं के संचालन के माध्यम से 30.51 लाख से अधिक निवेशक प्रभावित हुए हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि रविशंकर तिवारी 2009 से समीर अग्रवाल के नेतृत्व वाले सागा ग्रुप नेटवर्क से जुड़े थे और समूह के भीतर एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

उन्होंने एडवांटेज ट्रेडकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन वन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एलयूसीसी और अन्य सागा समूह संस्थाओं के लिए एक टीम लीडर के रूप में भी काम किया और एलयूसीसी और एलजेसीसी के संचालन में कथित तौर पर अग्रवाल की सहायता की, जो वर्तमान में विदेश में हैं।

पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों में कथित अपराधों में तिवारी की संलिप्तता और सागा समूह की विभिन्न संस्थाओं को चलाने में उनकी भूमिका का आरोप लगाया गया है।

ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से सागा समूह की संस्थाओं से पर्याप्त जमा प्राप्त हुआ, जिसके लिए वह संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।

जांच में यह भी पाया गया कि तिवारी की कई प्रतिष्ठानों में रुचि थी जिनका कथित तौर पर अधिग्रहण, रूटिंग और अपराध की वापसी के लिए उपयोग किया गया था। उन पर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कई आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों को हासिल करने के लिए अपराध की आय का उपयोग करने का भी आरोप है।

ईडी ने कहा कि उसने पहले मामले के संबंध में कई अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।

आगे की जांच चल रही है.

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)