दिल्ली की एक अदालत ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, कथित आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ शनिवार को आरोप दर्ज करने का आदेश दिया।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा ने कहा कि “प्राथमिक रूप से, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है, जिसके आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मजबूत संदेह जताया जाता है।”

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एएसजे ने कहा कि व्यक्तियों पर “धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध (धन शोधन का) आरोप लगाया जाना चाहिए, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है”।

चंद्रशेखर को 2017 में दिल्ली पुलिस और 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुकाश चंद्रशेखर जेल के अंदर से एक संगठित आपराधिक नेटवर्क चला रहा था और प्रधान मंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का रूप धारण कर रहा था।

आरोपियों में सुकेश चन्द्रशेखर उर्फ ​​सुकाश चन्द्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल उर्फ ​​लीना पॉलोस, जैकलीन फर्नांडीज, दीपक रामनानी, प्रदीप रामदानी, बी मोहनराज, अरुण मुथु, डी कमलेश कोठारी और पिंकी ईरानी शामिल हैं।

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अन्य आरोपियों में पूजा सिंह, धर्म सिंह मीना, महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल, सुंदर बोरा, कोमल पोदार, जितेंद्र नरूला, अविनाश कुमार और जय प्रकाश सिंघल शामिल हैं।

आरोप है कि फर्जी कॉल, एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन और फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके शिकायतकर्ता अदिति सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को भारी रकम देने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने जबरन वसूली, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और आपराधिक धमकी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय अर्जित की और उसके बाद अपने सहयोगियों की मदद से अघोषित संपत्तियों को छुपाया, जब्त किया, स्थानांतरित किया, वापस किया और पेश किया।

यह दावा किया गया है कि अपराध की आय का उपयोग संपत्ति, उच्च-स्तरीय लक्जरी वाहनों, महंगे और भव्य उपहारों आदि की खरीद में किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि उसकी जांच के अनुसार, अपराध की आय को विभिन्न बैंक खातों, हवाला चैनलों, नकदी वितरण और मुखौटा संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।

ईडी ने कहा कि जांच के दौरान, कई स्थानों की तलाशी ली गई और विभिन्न “अपराधी” सामग्री एकत्र की गई और आरोपियों के साथ-साथ कई गवाहों के बयान धारा 50 पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए।

इसमें कहा गया है कि मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम संचार, फर्जी कॉल रिकॉर्ड, फोरेंसिक निष्कर्षण रिपोर्ट, बैंकिंग लेनदेन और नकदी आंदोलनों के विवरण सहित डिजिटल साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं।

संघीय एजेंसी ने आरोपी जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ अपनी दूसरी पूरक शिकायत में आरोप लगाया है कि वह आरोपी चंद्रशेखर के साथ लगातार संपर्क में थी और पिंकी ईरानी के माध्यम से उससे बहुमूल्य उपहार प्राप्त करती थी।

चंद्रशेखर को 2027 में दो पत्ती चुनाव चिह्न मामले में चुनाव आयोग से अनुकूल निर्णय लेने के लिए तत्कालीन अन्नाद्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरण से रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)