महाराष्ट्र विधानसभा में उठाए गए एक घटनाक्रम में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने बुधवार को खुलासा किया कि आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने गुलज़ार-ए-रज़ा ट्रस्ट नामक संगठन के खिलाफ कार्रवाई की है, संदिग्ध विदेशी फंडिंग और वित्तीय अनियमितताओं पर उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे धोखाधड़ी और सार्वजनिक विश्वास के दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

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राज्य विधान परिषद में सरकार के बयान के अनुसार, एटीएस ने राज्य में सक्रिय संदिग्ध संगठनों की जांच के दौरान गुलज़ार-ए-रज़ा संगठन की पहचान की, जिसने कथित तौर पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए भारी मात्रा में धन एकत्र किया था। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि समूह को दान में लगभग 4 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से कुछ विदेशी और संदिग्ध स्रोतों से आए होंगे, जिसके कारण जांच जारी रहने तक एहतियात के तौर पर खातों को फ्रीज करने का निर्णय लिया गया।

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फड़नवीस ने जोर देकर कहा कि एटीएस का कदम विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर आधारित था जो अनियमित वित्तीय प्रवाह और विदेशी योगदान को नियंत्रित करने वाले कानूनों के संभावित उल्लंघन का सुझाव देता है। उन्होंने सदन के सदस्यों से कहा, “चूंकि जांच एजेंसी का मानना ​​है कि प्राप्त धनराशि विदेशी और संदिग्ध खातों से है, एटीएस ने बैंक खातों को जब्त कर लिया है।” उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि धर्मार्थ योगदान का दुरुपयोग या दुरुपयोग नहीं किया जाए।

जांच इस आरोप पर केंद्रित थी कि गुलज़ार-ए-रज़ा ट्रस्ट, जो खुद को एक धार्मिक और धर्मार्थ निकाय के रूप में प्रस्तुत करता था, कानूनी रूप से महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम या राज्य के धर्मार्थ बंदोबस्ती आयुक्त के तहत पंजीकृत नहीं था।

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जांचकर्ताओं ने पाया कि संगठन ने लातूर की मार्केट यार्ड शाखा में एक निजी बैंक में कई खाते खोलने के लिए फर्जी पंजीकरण और बैंक अनुपालन विवरण सहित नकली या भ्रामक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जहां धन जमा किया गया था।

आगे की पूछताछ से पता चला कि ट्रस्ट ने कथित तौर पर फर्जी पंजीकरण संख्या और पैन विवरण जमा करके आयकर विभाग और अन्य वैधानिक निकायों को गुमराह किया था। कुछ मामलों में, वैधता का दिखावा करने के लिए किसी वैध ट्रस्ट से संबंधित पंजीकरण संख्या का दुरुपयोग किया गया था।

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इससे पहले जनवरी में एटीएस की टीमों ने बीड जिले के माजलगांव इलाके के गांवों में छापेमारी की थी, दो प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार किया था और चार ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. प्रारंभिक पुलिस रिपोर्टों में कहा गया है कि संदिग्धों ने पांच बैंक खाते खोले और दान में कुल 4.73 करोड़ रुपये जमा किए, कथित तौर पर धार्मिक दान के रूप में व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का उपयोग किया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि गिरफ्तारियां, जिनमें इमरान कलीम शेख, मुजम्मिल नूर सैयद, अहमदुद्दीन कैसर काजी और तौफीक जावेद काजी के रूप में पहचाने गए व्यक्ति शामिल हैं, एक बड़ी जांच का हिस्सा हैं, और अधिक विवरण अपेक्षित हैं क्योंकि टीमें धन के प्रवाह का पता लगाना और कानूनी नियमों के अनुपालन की निगरानी करना जारी रखती हैं।