पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल मई में पंजाब पुलिस द्वारा मोहाली में दो फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ करने पर देश और विदेश में कम से कम एक लाख लोग शिकार बने।
अदालत के समक्ष दायर जांच पर स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में 336 लक्ष्य/संभावित पीड़ितों की पहचान की गई है।
मोहाली के फेज 8-बी में दो फर्जी कॉल सेंटर चलाने की एफआईआर 15 मई को दर्ज की गई थी और छापेमारी के दौरान कुल 155 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, जो फर्जी फोन कॉल के जरिए अमेरिकी नागरिकों को चूना लगा रहे थे।
खुद को अमेज़न का प्रतिनिधि बताते हुए कर्मचारियों ने ग्राहकों को धमकी दी कि उनके द्वारा ऑर्डर किए गए पार्सल में अवैध सामान है और पुलिस को सूचित कर दिया जाएगा। पुलिस ने दावा किया कि ऑर्डर रद्द करने के बहाने, वे पीड़ितों को कैश ऐप या अमेज़ॅन गिफ्ट कार्ड आदि के माध्यम से भुगतान करने को कहते थे।
इसी तरह के दो और अवैध कॉल सेंटरों का पुलिस ने जून में उसी चरण-8 क्षेत्र में भंडाफोड़ किया था और अगस्त में जीरकपुर में ऐसे ही एक अन्य रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष इन दोनों कॉल सेंटरों के 15 कर्मचारियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा यह जानकारी साझा की गई है।
पुलिस के मुताबिक, 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 155 व्यक्तियों में से 137 व्यक्ति डायलर एजेंट थे, और 18 व्यक्ति बैंकर/क्लोजर और फ्लोर मैनेजर के रूप में काम करते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि डायलर एजेंटों को उनके सिस्टम पर विदेश में रहने वाले पीड़ितों का डेटा प्रदान किया गया था, साथ ही स्क्रिप्ट भी दी गई थी, जिसमें पीड़ितों को उनके बैंक खातों आदि का विवरण प्रदान करने के लिए लुभाने के लिए विभिन्न मोदी ऑपरेंडी का चित्रण किया गया था।
जालसाजों द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के बारे में विस्तार से बताते हुए पुलिस ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनके अनुसार लेनदेन हुआ है ₹दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच विभिन्न माध्यमों से 37 करोड़ की सूचना मिली है।
‘पंजाब पुलिस अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियों के संपर्क में है’
रिपोर्ट में कहा गया है कि 211 लैपटॉप, 79 सीपीयू और 53 मोबाइल उपकरणों से बरामद बड़ी मात्रा में डेटा का गहन विश्लेषण किया जा रहा है और इसे यूएसए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी सर्वर/एप्लिकेशन का उपयोग किया गया है। अपराध संयुक्त राज्य अमेरिका में आधारित थे और डेटा पुनः प्राप्त करने के प्रयास जारी थे।
दो मुख्य आरोपी कंदर्प नलिनभाई जानी उर्फ बंटी भाई और चिराग महाजन को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है।
पुलिस के अनुसार, अगस्त में ऐसा ही एक अमेरिकी पीड़ित सामने आया और घोटाले के बारे में कुछ दस्तावेज मुहैया कराए। वह अकेली ठगी गई ₹पुलिस के अनुसार, 2.36 करोड़।
उन्होंने कहा कि पीड़ितों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के तहत अनुरोध भी शुरू किया गया है।
