नई दिल्ली:

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अमेरिकी बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड का उपयोग करके विदेशी योगदान विनियमन (एफसीआरएआरए) के तहत पंजीकरण किए बिना भारत भर के एटीएम से लगभग 92.55 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि निकालने के लिए अमेरिका स्थित ईसाई इंजील संगठन टिमोथी इनिशिएटिव (टीटीआई) और छह स्थानीय व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, फंड का इस्तेमाल कथित तौर पर “वामपंथी उग्रवाद के प्रति गरीब लोगों के प्रशिक्षण, प्रचार और ब्रेनवॉशिंग के लिए किया गया था”।

सीबीआई ने 27 अगस्त को जोनाथन एस राजन, मीका मार्क, अजीत वर्गीस मथाई, बब्लू कुर्मी, सुप्रीम जॉय, वर्गीस चाको, टीटीआई और अन्य अभी तक पहचाने नहीं गए व्यक्तियों को आरोपी के रूप में नामित करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई के अनुसार, ये डेबिट कार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रस्ट बैंक द्वारा जारी किए गए थे, जिसके माध्यम से नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक 99,95,240 डॉलर निकाले गए थे। यह लेनदेन कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम के अलावा अन्य राज्यों में फैला हुआ है।

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टीटीआई, जो “हर गांव, हर जगह एक चर्च” को अपने लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध करता है, ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरे आरोपी और बैंक के पास भी नहीं है।

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कैसे सामने आया ‘घोटाला’?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने 18 अप्रैल को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीका मार्क को कुछ समय के लिए रोक लिया। उन्होंने उसके पास ट्राइस्टे बैंक के 24 विदेशी डेबिट कार्ड पाए, जिनमें से कई “केवल संतोष कुमार के नाम पर मुद्रित” थे। यह नाम कथित तौर पर मथाई के निर्देश पर “संदेह से बचने के लिए” इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने गृह मंत्रालय (एमएचए) को लिखे अपने पत्र में कहा कि संतोष कुमार “भारत में एक बहुत ही सामान्य नाम” है।

एफआईआर में कहा गया है कि मार्क ने ऐसी कई विदेश यात्राएं कीं और डेबिट कार्ड लेकर लौटे। उन्हें भारत में टीटीआई के वित्तीय संचालन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है।

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एफआईआर में कहा गया है, “पिछले कुछ वर्षों में भारत में 1,000 से अधिक ऐसे डेबिट कार्ड वितरित किए गए हैं।”

ईडी अधिकारियों ने बेंगलुरु में मथाई के परिसर से 37 लाख रुपये की नकदी जब्त की, जो कथित तौर पर विदेशी डेबिट कार्ड का उपयोग करके निकाली गई थी।

किसने क्या किया

एफआईआर में अन्य आरोपियों की भूमिकाएं भी बताई गई हैं, जिनमें राजन को भारत में टीटीआई का “समग्र संचालन प्रभारी” बताया गया है। वह वह व्यक्ति है जिसने कथित तौर पर यह सुनिश्चित किया कि एटीएम से निकासी का उपयोग पूरे भारत में टीटीआई की गतिविधियों के लिए किया जाए।

गृह मंत्रालय को लिखे ईडी के पत्र में मथाई को “बैंगलोर में पंजीकृत कार्यालयों वाले लीड एलएलपी और क्रॉसवाइज़ एलएलपी जैसी विभिन्न फ्रंट/शेल संस्थाओं के माध्यम से टीटीआई, यूएसए के भारतीय परिचालन के समग्र वित्त प्रमुख” के रूप में नामित किया गया है। इसमें कहा गया है कि विदेशी डेबिट कार्ड “उनकी प्रत्यक्ष निगरानी में” वितरित किए गए थे।

एफआईआर में चाको, जॉय और कुर्मी को “क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ता” के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने धनराशि निकाल ली और उसका उपयोग टीटीआई गतिविधियों के लिए किया।

ईडी के पत्र में कहा गया है कि निकाली गई नकदी एफसीआरए, 2010 की धारा 2(1)(एच) के तहत ‘विदेशी योगदान’ की परिभाषा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार, टीटीआई “विदेशी स्रोत” के रूप में योग्य है।

दस्तावेजों के मुताबिक, राजन, मार्क और मथाई बेंगलुरु में, जॉय मैसूर में, कुर्मी असम के गोलपारा में और चाको धमतरी छत्तीसगढ़ में हैं। टीटीआई उत्तरी कैरोलिना के रैले में एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स में सूचीबद्ध है।

रिसर्च के दौरान डिलीट किया गया डेटा: ईडी

एफआईआर में आरोप लगाया गया कि निष्कर्षों के बाद, टीटीआई का वैश्विक पोर्टल, ttiglobal.org, “भारत के लिए दुर्गम हो गया”। इसमें कहा गया है, “क्लाउड और जब्त किए गए लैपटॉप में संग्रहीत डेटा को टीटीआई, यूएसए द्वारा बनाए गए सर्वर और लैपटॉप तक रिमोट एक्सेस के माध्यम से बैक-एंड से हटा दिया गया है।”

ईडी की 19 अप्रैल की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दिन पहले, भारत-विशिष्ट भुगतान डेटा तक पहुंच सीमित थी। एक लैपटॉप जो “पूरी तरह से पहुंच योग्य” था, उसे भी 13:30 बजे “पूरी तरह से मिटा दिया गया” पाया गया। लेखांकन सॉफ्टवेयर क्विकबुक पर, पूर्ण पहुंच पहले दर्ज की गई थी, लेकिन भारत-विशिष्ट डेटा कुछ घंटों के भीतर अक्षम कर दिया गया था।

ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और आयकर अधिनियम के तहत 18 और 19 अप्रैल को आरोपियों के आवासों की तलाशी ली थी। 4 जून को, ईडी के उप निदेशक सोहराब सिंह चौहान ने गृह मंत्रालय की एफसीआरए विंग के संयुक्त सचिव को पत्र लिखा और “एफआईआर दर्ज करने सहित उचित कार्रवाई” की मांग की। जून तक, गृह मंत्रालय ने मामला सीबीआई को सौंप दिया, जिसने अंततः एफआईआर दर्ज की।