यूके -बोर्न व्यवसायी राज कुंद्रा भारत में रियल एस्टेट और खेल से लेकर ऑनलाइन व्यवसायों तक कई उपक्रमों से जुड़े हैं। उनकी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से हुई है। यह जोड़ी लंबे समय से विवादों में है। कभी -कभी एक धोखाधड़ी के मामले में, कभी -कभी शुद्ध फिल्मों को बनाने के मामले में, कुंडरा परि्वारा और खोजी एजेंसियों का विवाद जारी है। नवीनतम मामला 60 करोड़ रुपये से संबंधित है।

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पूरा मामला क्या है?

मुंबई पुलिस (EOW) की आर्थिक अपराध शाखा ने सोमवार को 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा के बयान दर्ज किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि EOW कर्मियों ने मामले के संबंध में पाँच घंटे से अधिक समय तक कुंडरा (50) से पूछताछ की। मीडिया की आंखों से बचने के लिए उनका बयान एक अज्ञात स्थान पर दर्ज किया गया था। अधिकारी ने कहा, “हमने आज (सोमवार) को कुंडरा का बयान दर्ज किया और संभवतः अगले सप्ताह फिर से बुलाया जाएगा क्योंकि पूछताछ के अगले दौर से पहले कई और गवाहों की जरूरत है।”

उन्होंने कहा कि शेट्टी को सह-अभियुक्त के लिए कोई सम्मन जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ईओवी अभी भी सबूत एकत्र कर रहा है। EOW अभिनेत्री और उनके व्यवसायी पति के खिलाफ मुंबई में पंजीकृत 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच कर रहा है। यह मामला एक प्रसिद्ध जोड़े और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिनके आरोप में कथित तौर पर उनकी अब बंद कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ के साथ जुड़े ऋण-संधि सौदे में 60.4 करोड़ रुपये का धोखा था।

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शिकायत व्यवसायी दीपक कोठारी (60) द्वारा दायर की गई थी, जो ‘लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज’ नामक एक ‘गैर-बैंकिंग’ वित्तीय कंपनी में एक निदेशक था। इस महीने की शुरुआत में, पुलिस ने शेट्टी और कुंड्रा के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया। एलओसी एक नोटिस है कि अधिकारी किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने या उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उपयोग करते हैं। यह आव्रजन और सीमा अधिकारियों को व्यक्ति की निगरानी के लिए चेतावनी देती है।

जाँच करना

आर्थिक अपराध शाखा अब पैसे के प्रवाह का पता लगाने और कथित धोखाधड़ी की समय सीमा के साथ इसका मिलान करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि युगल के व्यापार लेनदेन से संबंधित वित्तीय लेनदेन की बारीकी से जांच की जा रही है।इस महीने की शुरुआत में, मुंबई पुलिस ने कुंडरा और शेट्टी दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया, ताकि उन्हें जांच के दौरान देश छोड़ने से रोका जा सके।इस कदम को एक एहतियाती कदम के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका उद्देश्य जांच के लिए युगल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।पुलिस ने इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है। उनका कहना है कि अगला कदम कई गवाहों के बयानों की पुष्टि और वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण पर निर्भर करेगा।