ईडी के एक बयान में कहा गया है कि ये संपत्तियां गुरुग्राम के हरसरू तहसील के बशारिया गांव में स्थित भूमि पार्सल के रूप में हैं। एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तत्कालीन निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सहित 15 रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज 2019 की प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। हालांकि, हुड्डा और तत्कालीन निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को 2021 में पंचकूला की अदालत में सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में आरोपी के रूप में पेश नहीं किया गया था।

“इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और उसके बाद अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करके विभिन्न भूमि मालिकों, आम जनता और हरियाणा राज्य को धोखा दिया गया, जिसके तहत संबंधित भूमि मालिकों की भूमि अधिग्रहण की गई, जिसके कारण भूमि मालिकों को अपनी भूमि उक्त कॉलोनाइजर कंपनियों को मौजूदा कीमत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा, उन्होंने धोखाधड़ी और बेईमानी से अधिसूचित भूमि पर आशय पत्र/लाइसेंस प्राप्त किए, जिससे संबंधित भूमि मालिकों, आम जनता और हरियाणा सरकार को नुकसान हुआ, जबकि उन्होंने गलत तरीके से खुद को लाभ पहुंचाया,” ईडी के बयान में कहा गया।

ईडी की जांच में पता चला है कि एम3एम समूह के प्रमोटर बसंत बंसल और रूप बंसल के स्वामित्व वाली लाभकारी कंपनी आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने एफआईआर में उल्लेखित व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की और बिना किसी कानूनी आधार के उनके मामले को “अत्यधिक कठिनाई का मामला” बताकर वाणिज्यिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए 10.35 एकड़ भूमि के लिए अवैध रूप से स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त किए। ईडी ने कहा कि वाणिज्यिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटरों ने वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित नहीं की, जो लाइसेंस प्राप्त करने की पूर्व शर्त थी।

ईडी ने कहा कि आरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने बाद में कंपनी के शेयर और संपत्तियां, जिसमें लाइसेंस प्राप्त भूमि भी शामिल थी, भारी भरकम रकम में बेच दीं। ₹रेलिगेयर समूह की एक सहयोगी इकाई लोवे रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को 726 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया है। “अवैध रूप से उक्त लाइसेंस प्राप्त करने की इस धोखाधड़ी गतिविधि के परिणामस्वरूप अपराध की आय उत्पन्न हुई है ₹ईडी ने एक बयान में कहा, “आरोपियों ने 300 करोड़ रुपये की राशि आरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर से आरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटरों के बैंक खातों में तथा उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी और बाद में मेसर्स एम3एम समूह की कंपनियों के परिचालन तथा व्यावसायिक खर्चों के लिए उसका उपयोग किया।”