प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने यूसीओ बैंक सीएमडी सुबोध कुमार गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में 6,200 करोड़ रुपये से अधिक के कोलकाता-आधारित कंपनी से जुड़ा हुआ है।

गोएल को 16 मई को यहां के निवास से अपने निवास से गिरफ्तार किया गया था, इस मामले में कॉनकैस्ट स्टील और पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और अन्य के खिलाफ जांच की जा रही थी।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उन्हें 17 मई को कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की अदालत की विशेष रोकथाम से पहले पेश किया गया था।

ईडी ने इस जांच के हिस्से के रूप में अप्रैल में गोएल और कुछ अन्य लोगों के परिसर पर छापा मारा था।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला CSPL और बाद में बड़े पैमाने पर “डायवर्सन” और “साइफोनिंग” से संबंधित CBI FIR से 6,210.72 करोड़ रुपये (बिना किसी ब्याज के सिद्धांत) की राशि से संबंधित है।

ईडी ने दावा किया कि यूसीओ बैंक के सीएमडी के रूप में गोयल के कार्यकाल के दौरान, बड़ी क्रेडिट सुविधाओं को सीएसपीएल को “स्वीकृत” किया गया था जो बाद में उधारकर्ता समूह द्वारा “डायवर्ट” और “सिपफ़ोन ऑफ” थे।

बदले में, यह आरोप लगाया, गोएल को सीएसपीएल से “पर्याप्त अवैध संतुष्टि” मिली।

“अवैध संतुष्टि को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से स्तरित और प्रसारित किया गया था ताकि वैधता का एक पहलू दिया जा सके।

“जांच से पता चला है कि गोएल को नकद, अचल संपत्तियां, लक्जरी सामान, होटल की बुकिंग आदि मिले, जो कि शेल कंपनियों, डमी व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से पैसे की आपराधिक मूल को छिपाने के लिए रूट किए गए थे,” एड ने कहा।

गोएल या उनके वकील से उनके खिलाफ ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं किया जा सकता था।

एजेंसी ने कहा कि शेल या डमी कंपनियों के माध्यम से प्राप्त कई संपत्तियों की पहचान की गई है।

ये शेल एंटिटीज गोएल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा “लाभकारी रूप से स्वामित्व या नियंत्रित” हैं, यह दावा किया गया है।

“इन संस्थाओं के धन का स्रोत CSPL से जुड़ा हुआ है। अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य ने किकबैक के व्यवस्थित निपटान के लिए सामने की कंपनियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों और संरचित लेयरिंग का उपयोग भी दिखाया है,” एड ने कहा।

CSPL के मुख्य प्रमोटर संजय श्योरका को दिसंबर, 2024 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और इस साल फरवरी में कोलकाता कोर्ट के समक्ष एक चार्जशीट दायर किया गया था।

एजेंसी ने पीएमएलए के तहत जारी दो आदेशों के हिस्से के रूप में 510 करोड़ रुपये की सुदका और सीएसपीएल की संपत्ति संलग्न की थी।