शिकायतकर्ता नेहा शर्मा ने पुलिस को बताया कि 10 मार्च को उनके वॉट्सऐप नंबर पर एक मैसेज आया, जिसमें उन्हें 313 सदस्यों वाले एक ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें घर से काम करते हुए पैसे कमाने के लिए छोटे-छोटे काम करने की पेशकश की गई थी। शुरुआत में उन्हें वॉट्सऐप पर चैनल फॉलो करने के लिए कहा गया, जिसके लिए उन्हें पैसे मिले।

छोटी शुरुआती कमाई से उत्साहित होकर, शर्मा को फिर “1944 ग्लोबल वर्किंग ग्रुप” नामक एक टेलीग्राम समूह में जोड़ा गया और भुगतान करने का निर्देश दिया गया ₹उसने एक खाता संख्या में 2,000 रुपये जमा करवाए। ₹इसके बाद, उसे बड़ी रकम निवेश करने के लिए राजी किया गया।

जालसाजों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए शर्मा को एक कथित क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजना में लगातार बड़ी रकम निवेश करने के लिए राजी किया। उन्होंने खाता बनाने और उसके निवेश को ट्रैक करने के लिए एक लिंक दिया:

शर्मा को बार-बार विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया, इस आश्वासन के साथ कि ये रकम उनके निवेश खाते में जमा की जा रही है। जालसाजों ने हर बार पैसे ट्रांसफर करने पर उनके कथित क्रिप्टोकरेंसी खाते में बढ़ती हुई रकम दिखाकर वास्तविक लेनदेन का भ्रम पैदा किया।

अंतत: हस्तांतरित कुल राशि थी ₹37 लाख रुपये जमा किए। पैसे वापस लेने के बार-बार अनुरोध के बावजूद, धोखेबाजों ने कार्य पूरा करने की आड़ में और अधिक निवेश की मांग जारी रखी।

आखिरकार जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसने पुलिस से संपर्क किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (छद्म नाम से धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अपराधियों का पता लगाने और खोई हुई रकम की वसूली के लिए मामले की सक्रियता से जांच कर रही है।

लेखा परीक्षक को धोखा दिया गया ₹8.75 निवेश घोटाले में धोखेबाजों द्वारा

सेक्टर 41 स्थित ऑडिट कॉलोनी में रहने वाले एक वरिष्ठ ऑडिटर के साथ धोखाधड़ी की गई। ₹ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी में 8.75 लाख रुपये का चूना लगाया गया।

हरियाणा के सेक्टर 33-बी में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) में कार्यरत 55 वर्षीय व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से कई व्यक्तियों द्वारा संपर्क किए जाने के बाद धोखाधड़ी का शिकार हो गया। शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह ने कहा कि जालसाजों ने शेयरों में निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा किया, जिससे उन्हें बड़ी रकम ट्रांसफर करने का लालच मिला।

धोखाधड़ी की यह योजना 23 नवंबर, 2023 को शुरू हुई, जब सिंह को व्हाट्सएप के ज़रिए ज्योति नाम के एक व्यक्ति से संदेश मिला। ज्योति ने सिंह को अपने गुरु अमित शाह से मिलवाया, जिन्होंने दावा किया कि वे “डेली लिमिट एक्सचेंज ग्रुप 36” नाम से एक आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। कथित तौर पर इस ग्रुप को ऐसे स्टॉक सुझाव देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे ज़्यादा मुनाफ़ा मिल सकता था।

इसके बाद, सिंह को दूसरे जालसाजों ने कई वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़ लिया। उनकी सलाह पर, सिंह ने जालसाजों द्वारा बताए गए कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। कुल मिलाकर, सिंह ने 1,000 से ज़्यादा पैसे ट्रांसफर किए। ₹इन खातों में 8.75 लाख रुपये जमा कराये गये।

धोखाधड़ी का एहसास होने पर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आईपीसी की धारा 419 (छद्म नाम से धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए मामले की सक्रियता से जांच कर रही है।