ब्लर्ब: 9 साल तक फरार रहने के बाद उसे 9 अप्रैल को फरीदकोट और फाजिल्का पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये के नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड घोटाले के मुख्य आरोपी नीरज थाताई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत छह दिन की हिरासत में ले लिया है।
ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा राज्य भर के पुलिस स्टेशनों में नीरज, उनकी कंपनी नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 108 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
एक अधिकारी ने कहा, “आरोपी ने संपत्तियों के आवंटन के बहाने बड़ी संख्या में निवेशकों से उनकी गाढ़ी कमाई ठग ली और इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया।”
ईडी की जांच से पता चला कि नीरज द्वारा खरीदी गई संपत्तियों को निवेशकों से जमीन या रिफंड दिए बिना एकत्र किए गए धन के माध्यम से पंजीकृत और खरीदा गया था। ईडी ने कहा कि अरोड़ा, उनकी कंपनी नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड और समूह की कंपनियों के कई बैंक खातों में निवेशकों की गाढ़ी कमाई जमा की गई थी।
नौ साल से फरार चल रहे नीरज को नौ अप्रैल को फरीदकोट और फाजिल्का पुलिस ने संयुक्त अभियान में उत्तराखंड के पौडी जिले से गिरफ्तार किया था.
उन पर प्लॉट के बदले पैसे दिलाने का वादा कर लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में पंजाब के 21 जिलों में 108 एफआईआर दर्ज हैं। 108 एफआईआर में से 47 फाजिल्का में दर्ज की गईं; फ़िरोज़पुर में आठ, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब में छह-छह; रूपनगर और मोहाली में पांच-पांच; फरीदकोट, मुक्तसर और जालंधर कमिश्नरेट में चार-चार।
नीरज को फाजिल्का पुलिस ने फरवरी 2016 में भी गिरफ्तार किया था, लेकिन वह जमानत पर छूट गया और फरवरी 2017 में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया।
पंजाब पुलिस ने दावा किया कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर रहा था। उनके पास पंजाब और मध्य प्रदेश में 1,200 एकड़ और 200 से अधिक फ्लैट हैं ₹1,000 करोड़.
2020 में ईडी ने कितनी की संपत्ति कुर्क की थी ₹पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर स्थित बैंक शेष और कृषि/वाणिज्यिक भूमि सहित 46 करोड़। ईडी ने पहले ही 20 अक्टूबर, 2020 को इस संबंध में अभियोजन शिकायत दायर कर दी थी।
आरोपियों ने निवेशकों को चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर, आनंदपुर साहिब, फिरोजपुर, तलवाड़ा के अलावा पंजाब के अन्य शहरों में प्रमुख स्थानों पर सस्ते आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों का लालच देकर करोड़ों रुपये एकत्र किए। एक दिन, कंपनी ने अपने कार्यालय और शाखाएँ बंद कर दीं और प्रमोटर भूमिगत हो गए। बाद में, यह सामने आया कि अधिकांश कॉलोनियों को सरकार की मंजूरी का इंतजार था। कंपनी ने न तो प्लॉट आवंटित किए और न ही पैसे लौटाए, जबकि दिए गए चेक बाउंस हो गए।
