मुंबई: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस नोटिस के जवाब में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत अपना आवास और फार्महाउस खाली करने की आवश्यकता है।
दंपति के मामले की सुनवाई गुरुवार को होनी है।
अप्रैल में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत राज कुंद्रा की लगभग 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
इस कार्रवाई में दंपति द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के साथ-साथ मुंबई और पुणे में विभिन्न संपत्तियों को जब्त करना शामिल था।
वकील प्रशांत पाटिल के नेतृत्व में राज कुंद्रा की कानूनी टीम ने एक बयान जारी कर कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
पाटिल ने जोर देकर कहा, “हम कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करेंगे और अपने ग्राहकों की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित आवश्यक कदम उठाएंगे।”
पाटिल ने आगे तर्क दिया, “पहली नजर में, मेरे ग्राहकों श्री राज कुंद्रा और श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।”
उन्होंने न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा, “हमें माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरा मानना है कि जब हम माननीय प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपना निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जांच एजेंसियां भी हमें न्याय दे सकती हैं। हमें निष्पक्षता पर भरोसा है।” जांच। हम आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
ईडी की जांच महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा बिटकॉइन पोंजी योजना में कथित रूप से शामिल विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर से शुरू हुई।
कथित तौर पर इस घोटाले ने उच्च रिटर्न का वादा करके जनता को धोखा दिया और जटिल ऑनलाइन वॉलेट में प्राप्त आय को छिपा दिया।
ईडी ने आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा को घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे, जिसका उद्देश्य यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म की स्थापना करना था।
150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के ये बिटकॉइन कथित तौर पर निवेशकों से अवैध तरीकों से एकत्र किए गए धन से प्राप्त किए गए हैं।
परियोजना के सफल नहीं होने के बावजूद, कुंद्रा के पास अभी भी इन संपत्तियों पर कब्जा होने का दावा किया जाता है।
जांच के परिणामस्वरूप पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ व्यक्ति वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं जबकि प्रमुख संदिग्ध अभी भी फरार हैं।
ईडी ने पहले मामले से जुड़ी 69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी और आगे की पूछताछ जारी है।
