शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, व्यवसायी दीपक कोठारी ने उस जोड़े पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015 और 2023 से अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए 60.48 करोड़ रुपये लिया, लेकिन निजी खर्चों के लिए उस पैसे का उपयोग किया। यह मामला युगल कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़े लोन-सह-निवेश सौदे से संबंधित है।

कोठारी का दावा है कि 2015 में, वह राजेश आर्य नाम के एक एजेंट के माध्यम से युगल के संपर्क में आए। उस समय, शिल्पा शेट्टी और राज कुंड्रा बेस्ट डील टीवी नामक एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के निदेशक थे, और शेट्टी ने कथित तौर पर कंपनी के 87 प्रतिशत से अधिक शेयर किए थे।

आर्य ने कथित तौर पर कोठारी से संपर्क किया था और 12 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर कंपनी के लिए 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था। हालांकि, उच्च ब्याज दरों से बचने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि राशि “निवेश” हो, और आश्वासन दिया कि समय पर पैसा चुकाया जाएगा।

‘शिल्पा शेट्टी ने पुनर्भुगतान की गारंटी दी, लेकिन कंपनी से इस्तीफा दे दिया’

अप्रैल 2015 में, कोठारी ने 31.95 करोड़ रुपये की पहली किस्त को स्थानांतरित कर दिया। बाद में कर से संबंधित मुद्दे सामने आए और एक अन्य सौदे पर सितंबर 2015 में हस्ताक्षर किए गए। कोठारी का कहना है कि जनवरी 2015 और मार्च 2016 के बीच, उन्होंने अतिरिक्त 28.54 करोड़ रुपये का स्थानांतरण किया।

कुल मिलाकर, कोठारी का दावा है कि उन्होंने सौदे के लिए 60.48 करोड़ रुपये से अधिक के साथ -साथ स्टैम्प शुल्क के रूप में 3.19 लाख रुपये से अधिक का स्थानांतरण किया। उनका दावा है कि अप्रैल 2016 में, शिल्पा शेट्टी ने व्यक्तिगत रूप से पुनर्भुगतान की गारंटी दी थी, लेकिन उसी वर्ष सितंबर तक उन्होंने कंपनी के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया।

इसके तुरंत बाद, कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये के दिवालियापन का मामला सामने आया, जिसमें कोठारी ने आरोप लगाया कि उसे कभी सूचित नहीं किया गया था। पुनर्भुगतान के लिए बार -बार अनुरोधों के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसके बाद, कोठारी ने जुहू पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंडरा के खिलाफ धोखा का एक मामला दर्ज किया गया। इस मामले की अब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही है।

 

शिल्पा शेट्टी और राज कुंडरा के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा: “मेरे ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के एक विशेष वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि एक कथित मामला मेरे ग्राहकों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई में दर्ज किया गया है। सुनाया गया है।उन्होंने कहा, “यह निवेश समझौता पूरी तरह से एक इक्विटी निवेश की तरह है।”

कंपनी को पहले ही एक परिसमापन आदेश मिल गया है, जिसे पुलिस विभाग के समक्ष भी रखा गया है। संबंधित चार्टर एकाउंटेंट पिछले एक वर्ष में 15 से अधिक बार पुलिस स्टेशन में आए हैं, और उनके पास मेरे ग्राहकों के दावों के समर्थन में सभी सबूत हैं। वकील ने कहा, “यह एक आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण मामला है जो हमारे ग्राहकों को बदनाम करने के इरादे से बनाया गया है, और हमारी ओर से दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा रही है।”

 

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