अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी की फ़ाइल तस्वीर

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने INA पंप और डंप स्कीम को उलझाने के लिए पांच साल तक प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने के लिए अन्य लोगों के बीच अभिनेता अरशद वारसी को प्रतिबंधित कर दिया।

सेबी ने 64 संस्थाओं को पाया, जिनमें से श्री वारसी और उनके परिवार के सदस्य एक हिस्सा थे और तदनुसार कारण नोटिस (एससीएन) उन्हें भेजे गए थे।

“SCN ने दर्ज किया कि SBL (SADHNA BROADAST LIMITEN) की स्क्रिप की कीमत और मात्रा को एक समन्वित योजना के माध्यम से हेरफेर किया गया था, जिसमें कनेक्टेड संस्थाओं के बीच भ्रामक जानकारी और संरचित व्यापार के प्रसार को शामिल किया गया था। योजना, SCN ने कथित रूप से अन्य व्यक्तियों और संकलन के लिए SCLUSING के कुछ सदस्यों द्वारा योजना बनाई और निष्पादित किया गया था, उच्च कीमतों पर निवेशक, “अश्वानी भाटिया ने कहा, अपने आदेश में पूरे समय के सदस्य।

सेबी ने पाया कि मिस्टरवर्सी, उनके पति, उनके भाई और उनके प्रबंधक ने एसबीएल की स्क्रिप में कारोबार किया था, दूसरों के बीच एक मनीष मिश्रा की सलाह में, जिन्होंने एसबीएल, वीसीयू डेटा मैनेजमेंट्स और बानस फाइनेंस के शेयरों में हेरफेर किया था और एक यूट्यूब चैनल शुरू करने में महत्वपूर्ण था, जहां उन्होंने कंपनियों के बारे में गलत जानकारी दी। एसबीएल के प्रमोटरों ने पहले कीमत को बढ़ाने के लिए आपस में कारोबार किया और फिर बाद में सोशल मीडिया पर कम तरलता स्टॉक को बढ़ावा दिया।

“नोटिसों के समग्र आचरण ने एक क्लासिक पंप-एंड-डंप योजना का खुलासा किया है। कीमत को व्यवस्थित रूप से ट्रेडिंग के माध्यम से ऊपर की ओर धकेल दिया गया था, इसके बाद खुदरा निवेशकों में आकर्षित करने के लिए आक्रामक प्रचार गतिविधि, और अंत में, प्रमोटरों द्वारा एक समन्वित बिक्री-बंद। खुदरा निवेशकों ने इस मंचन की बाजार गतिविधि से गुमराह किया, एक बार डिस्ट्रॉर्टेड वैल्यूएशन पर शेयरों को छोड़ दिया गया था, जो कि प्रोमोशनर्स को शामिल करते थे।

तदनुसार, श्रीवर्ससी, उनके पति या पत्नी, उनके भाई और उनके प्रबंधक को अन्य लोगों के बीच ₹ 5 लाख का जुर्माना और उस पर प्रति वर्ष 12% की रुचि थी। उन्हें एक वर्ष के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिन संस्थाओं ने गौरव गुप्ता सहित संरचित ट्रेडों को निष्पादित किया, छह अन्य लोगों में से पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया गया है और ₹ 2 करोड़ तक के दंड को थप्पड़ मारा गया है, आदेश पढ़ा गया।

सभी नोटिस को रसीद ओडी ऑर्डर से 45 दिनों के भीतर अपनी संबंधित राशियों को विघटित करने के लिए निर्देशित किया गया था