पंजाब: पीएमएलए कोर्ट ने आप विधायक गज्जनमाजरा को जमानत देने से इनकार कर दिया

63 वर्षीय एमएलए को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत 6 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।

आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में है।

जमानत याचिका

जमानत की मांग करते हुए विधायक के वकील ने दलील दी कि तारा कॉरपोरेशन (जिसका बाद में नाम बदलकर मलौध एग्रो लिमिटेड कर दिया गया) मुख्य रूप से कच्चे माल और पशु चारे के व्यापार में शामिल थी।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक कंपनी में निदेशक था तथा परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य था, लेकिन दैनिक कार्यों में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।

कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया से ₹ ​​1,000 करोड़ की ऋण सुविधा प्राप्त की थी। ₹35 करोड़ रुपये, जिसे बाद में बढ़ाकर कर दिया गया ₹46 करोड़ रुपये। खातों को शुरू में नियमित रूप से सेवित किया गया और देय पुनर्भुगतान किया गया जिससे बकाया राशि घटकर लगभग 46 करोड़ रुपये रह गई। ₹40.5 करोड़ रु.

विधायक के वकील ने कहा, “नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण, जिसके कारण बाजार में मांग में गिरावट आई, कंपनी के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। नियंत्रण से परे कारकों के कारण, चूंकि भूमि उपयोग के रूपांतरण (सीएलयू) से संबंधित मुद्दे के कारण गिरवी रखी गई भूमि को बिक्री के लिए नहीं रखा जा सका, ओटीएस अनुसूची का पालन नहीं किया जा सका और बैंक ने कंपनी के खाते को ‘जानबूझकर चूककर्ता’ घोषित कर दिया। ‘जानबूझकर चूककर्ता’ के फैसले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उसे अनुमति दी गई”, उन्होंने कहा कि विधायक खराब स्वास्थ्य के कारण तीन समन के बावजूद ईडी के सामने पेश होने में विफल रहे।

बैंक की शिकायत के बाद, सीबीआई ने 28 मार्च, 2012 को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया। सीबीआई की एफआईआर को अनुसूचित/पूर्वानुमानित अपराध मानते हुए, ईडी ने 23 मई, 2022 को पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।

ऋण राशि फर्जी संस्थाओं के माध्यम से भेजी गई: ईडी

ईडी के विशेष लोक अभियोजक एपीएस पठानिया ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मेसर्स तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने निदेशकों के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपये का ऋण लिया। ₹35 करोड़ और ₹बैंक ऑफ इंडिया, मॉडल टाउन शाखा, लुधियाना से 6 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया। मेसर्स टीसीएल को ऋण स्वीकृत करने के समय जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह और तेजिंदर सिंह इसके निदेशक थे।

“आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के माध्यम से धोखाधड़ी से प्राप्त ऋण राशि को आरोपी व्यक्तियों द्वारा विभिन्न संबद्ध संस्थाओं/कंपनियों और अन्य फर्जी संस्थाओं के खातों के माध्यम से लेन-देन के जाल के माध्यम से स्तरीकृत किया गया था और अंततः धन को डायवर्ट किया गया और निकाला गया। मेसर्स टीसीएल ने मेसर्स देव ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स अभिषेक ट्रेडिंग कंपनी और पालसन ट्रेडर्स जैसी संस्थाओं के साथ फर्जी व्यापारिक लेन-देन किया, जिन्हें मेसर्स टीसीएल के निदेशकों द्वारा नियंत्रित किया गया था”, पठानिया ने कहा।

जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की तारीख पर जमानत आवेदक मलेरकोटला स्थित अपने कार्यालय में स्वस्थ हालत में काम कर रहा था और इसलिए सम्मन के बावजूद ईडी के समक्ष पेश न होने का कोई कारण नहीं था।

उक्त अदालत ने पाया कि गज्जनमाजरा ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मोहाली कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, “ऐसा कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चले कि जमानत आवेदक किसी गंभीर हृदय रोग, मधुमेह या सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस से संबंधित समस्या से पीड़ित है।”