प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को पंजाब के पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भारत भूषण आशु के सहयोगी राजदीप सिंह नागरा को कथित तौर पर एक घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। ₹2,000 करोड़ रुपये के खाद्यान्न परिवहन से जुड़े धन शोधन का मामला।
ईडी की विशेष टीम ने बुधवार को खन्ना और इकोलाहा गांव में कई स्थानों पर छापेमारी की और गुरुवार को नागरा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। उसे जालंधर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी के एक अधिकारी ने बताया, “जांच के दौरान नागरा का नाम सामने आया, जिसके बाद छापेमारी की गई। आशु से पूछताछ के दौरान भी जांच एजेंसी को अपराध की आय में उसकी संलिप्तता के महत्वपूर्ण सबूत मिले थे।”
ईडी ने आपत्तिजनक दस्तावेज, वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड जब्त किए ₹नागरा के ठिकानों से 3 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।
आशु को ईडी ने एक अगस्त को गिरफ्तार किया था और वह 10 दिनों तक केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में रहा था।
पंजाब सतर्कता ब्यूरो (वीबी) द्वारा 16 अगस्त, 2022 को मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धन के लेन-देन की समानांतर जांच शुरू की थी।
पिछले साल अगस्त में ईडी की टीमों ने जब्त की थी ₹आशु और अन्य साथियों से जुड़े स्थानों पर छापेमारी के दौरान 6 करोड़ रुपये और चार बैंक लॉकर बरामद किए गए, साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामान जब्त किए गए। ₹10 स्थानों से 30 लाख रुपये की अघोषित नकदी बरामद की गई।
आशु, उनके निजी सहायक पंकज कुमार उर्फ मीनू मल्होत्रा, तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपनिदेशक आरके सिंगला, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) राकेश भास्कर के अलावा तीन ठेकेदारों तेलू राम, यशपाल, अजयपाल के खिलाफ धोखाधड़ी करने और लुधियाना जिले में अनाज मंडियों के लिए श्रम, ढुलाई और परिवहन निविदाओं को स्वीकार करने में कथित रूप से अनियमितताएं करके राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
प्रारंभिक वीबी आरोपपत्र में उल्लेख किया गया था कि आशु के मंत्री रहने के दौरान अनाज उठाने की प्रक्रिया के लिए आवंटित परिवहन, श्रम और कार्टेज टेंडरों को मंच-प्रबंधित किया गया था।
