प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अमरगढ़ से आप विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा के भाई बलवंत सिंह को गिरफ्तार किया है। ₹40.92 करोड़.
इस मामले में आप विधायक गज्जनमाजरा पहले से ही जेल में हैं क्योंकि केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें पिछले साल 6 नवंबर को गिरफ्तार किया था। गज्जनमाजरा पहले ही मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।
ईडी ने बलवंत सिंह को मोहाली की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय एजेंसी ने आरोपी की सात दिन की रिमांड मांगी थी।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “गज्जनमाजरा की गिरफ्तारी के बाद, जांच एजेंसी ने बलवंत को जांच में शामिल होने के लिए कई बार समन भेजा था, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करता रहा, जिसके बाद शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।”
आप विधायक, जो तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बदला हुआ मलौध एग्रो लिमिटेड) और तारा हेल्थ फूड लिमिटेड (टीएचएफएल) के पूर्व निदेशक थे, पर ऋणों की हेराफेरी और दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। ₹विभिन्न फर्मों के नाम पर 40.92 करोड़ रुपये स्वीकृत।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, चंडीगढ़ द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
ईडी की जांच से पता चला कि ऋण राशि को तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड से विभिन्न फर्जी फर्मों में भेज दिया गया था और उसके बाद, टीएचएफएल और तारा सेल्स लिमिटेड नाम से एक अन्य सहयोगी कंपनी में डायवर्ट और एकीकृत कर दिया गया था।
“टीएचएफएल में प्राप्त राशि का उपयोग ऋण लेने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। की सीमा तक मात्रा होती है ₹3.12 करोड़ रुपये जसवन्त सिंह गज्जनमाजरा के निजी खातों में भेजे गए थे। एक और ₹संबंधित अवधि के दौरान 33.99 करोड़ रुपये टीएचएफएल में डायवर्ट किए गए थे, जिसके निदेशक आप विधायक थे।’
सितंबर 2022 में, ईडी ने जसवंत सिंह और उनके सहयोगियों के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली और विभिन्न आपत्तिजनक सबूत, हार्ड ड्राइव और भारतीय मुद्रा पाई। ₹32 लाख.
बैंक ऑफ इंडिया की लुधियाना स्थित शाखा की शिकायत पर, सीबीआई ने फरवरी 2018 में गज्जनमाजरा और छह अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी करने और स्वामित्व वाली फर्मों द्वारा लिए गए ऋण का दुरुपयोग करने के लिए बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। 2011-2014 तक गज्जनमाजरा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा।
अपनी शिकायत में, बैंक ने कहा कि खाद्यान्न का कारोबार करने वाली फर्म को 2011-14 से चार अंतराल में ऋण स्वीकृत किए गए थे। लुधियाना में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मालेरकोटला के गौंसपुरा में गज्जनमाजरा की फर्म के खिलाफ शिकायत के आधार पर सीबीआई ने छापेमारी की। का योग ₹सीबीआई के मुताबिक, तलाशी के दौरान 16.57 लाख रुपये, 88 विदेशी मुद्रा नोट और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।
