मंगलवार को, एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने चार लोगों को कथित तौर पर 17 लाख रुपये से अधिक के एक व्यक्ति के लिए एक राष्ट्रव्यापी काम के घोटाले में गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार किया था। इस योजना के पीड़ितों को कथित तौर पर वेबसाइटों की समीक्षा करने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को अंकुर मिश्रा (22), क्रेटर्थ (21), विश्वश शर्मा (32), और केतन मिश्रा (18) के रूप में पहचाना गया, ऑनलाइन नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देकर सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ितों को लालच दिया। फिर उन्होंने कथित तौर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी से जुड़े वित्तीय जाल में पीड़ितों को उलझा दिया, जो उच्च-इनाम कार्यों के रूप में प्रच्छन्न थे।

डीसीपी (दक्षिण -पश्चिम) अमित गोएल ने कहा कि पीड़ित ने 27 मई को एक शिकायत दर्ज की, जिसमें बताया गया कि उसे वेबसाइटों की समीक्षा करके पैसे कमाने के प्रस्ताव के साथ नियंत्रित किया गया है। शिकायतकर्ता को कथित तौर पर प्रति समीक्षा मध्यवर्ती 50 रुपये प्राप्त हुए। हालांकि, वह उच्च रिटर्न के वादे के तहत प्रीपेड क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में संलग्न होने के लिए भी व्यक्तिगत था। गोएल ने बताया कि धोखेबाजों ने लगातार विभिन्न प्रीटेक्स के तहत अतिरिक्त जमा की मांग की, अंततः 17.49 लाख रुपये के शिकार को धोखा दिया। पुलिस ने बाद में बीएनएस के प्रासंगिक वर्गों के तहत एक मामला दर्ज किया।

जांच और गिरफ्तारी

जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि शिकायतकर्ता के खाते से 5 लाख रुपये को अंकुर मिश्रा के नाम पर पंजीकृत एक निजी बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज ने कथित तौर पर मिश्रा की पहचान की पुष्टि की, साथ ही दो सह-कारण जो चेक के माध्यम से धन वापस ले रहे थे।

डीसीपी ने आगे बताया कि तकनीकी विश्लेषण ने धोखाधड़ी की अंगूठी को कई शहरों में संचालित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में लखनऊ और आगरा और मध्य प्रदेश में शिवपुरी शामिल थे। इन स्थानों में किए गए छापे से चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।

मनी लॉन्ड्रिंग टैक्टिक्स

अधिकारी ने कहा कि गिरोह ने पैसे लूटने के लिए एक बहु-स्तरीय प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित करने से पहले कई बैंक खातों के माध्यम से धन हस्तांतरित किया, विशेष रूप से USDT (TETHER)। उन्होंने बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने के लिए ऐसा किया।

सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और लॉन्डर्ड फंड का पता लगाने के लिए वर्तमान में आगे की जांच चल रही है।

खुद को कैसे बचाने के लिए

• वैध कंपनियों में आमतौर पर पेशेवर संचार होता है। हमेशा नौकरी पोस्टिंग या ईमेल में कई प्रकार या व्याकरणिक गलतियों की तलाश करें।
• यदि कोई नौकरी बहुत कम काम या कोई विशिष्ट कौशल के लिए बड़ी कमाई का वादा करती है, तो यह शायद एक घोटाला है। हमेशा इन प्रस्तावों पर ध्यान से शोध करें।
• नौकरी विवरण ध्यान से पढ़ें। यदि यह अनप्लेयर है या भूमिका के बारे में बहुत विस्तार प्रदान करता है, तो इसे स्वीकार न करें।
• किसी भी नौकरी के लिए आपको प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर, या पंजीकरण गणना जैसी चीजों के लिए पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।
• हमेशा जांचें कि क्या कंपनी के पास एक वैध भौतिक पता, फोन नंबर और एक क्रीडिबल ऑनलाइन उपस्थिति है, इससे पहले कि आप किसी भी तरह से समिति के लिए समिति हो।

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