जामताड़ा के पांच लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

जामताड़ा के पांच लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

हाल ही में, झारखंड के जामताड़ा जिले से पांच व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में छापेमारी करते हुए संबंधित आरोपियों के प्रतिष्ठानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति जब्त की है।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये व्यक्ति अवैध धन को सफेद करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उनकी गतिविधियाँ न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक अपराधों से जुड़ी हैं।

जामताड़ा, जो कि पहले से ही फिशिंग और साइबर अपराधों की गतिविधियों के लिए जाना जाता है, अब मनी लॉन्ड्रिंग के विवाद में शामिल हो गया है। अधिकारियों ने इस मामले में और गहराई से जांच करने का आश्वासन दिया है, ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों को न्याय के दायरे में लाया जा सके।

इस घटना ने एक बार फिर से आर्थिक अपराधों के प्रति समाज की जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। सरकार एवं संबंधित एजेंसियाँ ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा जा सके।

इस संदर्भ में नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना संबंधित प्राधिकरण को दें।

रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को झारखंड के जामताड़ा के पांच कथित साइबर अपराधियों को धन शोधन के आरोप में दोषी ठहराया।

सजा की घोषणा मंगलवार को की जाएगी।

मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराए गए लोगों में गणेश मंडल, 51, उनके बेटे प्रदीप कुमार मंडल, 30, संतोष मंडल, 51, और उनके बेटे पिंटू मंडल, 33, और अंकुश कुमार मंडल, 27 शामिल हैं; जो जामताड़ा के मिरगा गांव के हैं, जो हाल ही में साइबर अपराध के केंद्र के रूप में कुख्यात हुआ था। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।

ये पांचों जामताड़ा के उन साइबर अपराधियों में शामिल हैं, जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया है या विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों लोगों को धोखा देने के आरोप में उनके बैंक खातों, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और वन-टाइम पासवर्ड का विवरण प्राप्त करके अवैध फंड ट्रांसफर करने के लिए वांछित किया गया है। 2020 में, नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज़ लाई जिसका नाम था जामताड़ा इसी मुद्दे पर.

2015 में दर्ज हुई एफआईआर

यह मामला जामताड़ा के नारायणपुर थाने में 29 दिसंबर 2015 को दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने 22 जुलाई 2016 को आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रदीप, पिंटू, मुकेश, गणपति, प्रकाश और विशु मंडल ने बैंक अधिकारी बनकर पीड़ितों के खातों से अवैध निकासी और धन हस्तांतरण में संलिप्तता दिखाई थी।

ईडी ने पाया कि गिरोह के सदस्य संभावित पीड़ितों को फोन करके धमकाते थे कि उनके एटीएम कार्ड/खाते ब्लॉक कर दिए जाएंगे और फिर उनके बैंकिंग विवरण प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद वे पीड़ितों के खातों से पैसे एम-पैसा, पेटीएम, फोनपे और मोबिक्विक जैसे ई-वॉलेट में ट्रांसफर कर देते थे।

इसके बाद रकम को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया और फिर निकाल लिया गया। नकदी को फिर से देश के विभिन्न हिस्सों से गिरोह के सदस्यों द्वारा संचालित खातों में जमा किया गया, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर, माधोपुर, मानसरोवर और जयपुर; झारखंड के एनएससी बोस रेलवे स्टेशन, गोमोह, गिरिडीह और धनबाद; दिल्ली के विभिन्न स्थान; ओडिशा के भुवनेश्वर और रानीहाट; महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे; और तमिलनाडु के कोयंबटूर शामिल हैं। अधिकांश संदिग्ध खातों से लगभग सारा पैसा निकाल लिया जाता था।

एजेंसी के अनुसार, प्रदीप इंटरनेट से बैंक ग्राहकों के फोन नंबर जुटाता था और उन्हें बैंक अधिकारी बनकर विवरण प्राप्त करने के लिए कॉल करता था। लगभग तीन वर्षों में, उसने इस तरीके का उपयोग करके लगभग ₹30 लाख जुटाए थे। वह घर के निर्माण, वाहनों की खरीद और अन्य गतिविधियों के लिए अपराध की आय के अधिग्रहण, छिपाने और हस्तांतरण में शामिल था। प्रदीप के पिता गणेश के एक खाते में लगभग ₹17 लाख और दूसरे में ₹7.71 लाख थे।

ईडी ने पिंटू से जुड़े खातों के संबंध में 9 लाख रुपये से अधिक का विवरण एकत्र किया, जबकि अंकुश से संबंधित नौ ऐसे खातों में कुल 41 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया।

एकाधिक फ़ोन नंबर

एजेंसी ने अंकुश द्वारा संचालित खातों से संबंधित 75 से अधिक मोबाइल नंबरों की पहचान की, जो तत्काल भुगतान सेवा/व्यक्ति-से-खाता संख्या/यूपीआई/ई-वॉलेट के माध्यम से किए गए लेनदेन को दर्शाते हैं। जबकि उनमें से 52 एम-पेसा के साथ पंजीकृत थे, 33 फोनपे पर थे और नौ को संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों में उनके उपयोग के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के कहने पर ब्लैकलिस्ट किया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला कि अंकुश ने जाली केवाईसी विवरणों के आधार पर फर्जी नामों से ई-वॉलेट बनाए थे। उन खातों का इस्तेमाल दूसरे वॉलेट से बड़ी रकम प्राप्त करने और नकदी निकालने के लिए अपने बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था।

पांचवें दोषी के खाते में भी काफी रकम जमा थी। जांच के आधार पर एजेंसी ने इससे पहले 2021 में इसी मामले में 66 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

जांच के दौरान एजेंसी ने कुछ बैंक अधिकारियों और गिरोह के पांच सदस्यों सहित 13 लोगों के बयान दर्ज किए।