आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) ने एक निवेश साइबर धोखाधड़ी के मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर कथित तौर पर 3 रुपये के धोखेबाजों को हस्तांतरित किया है। शिकायतकर्ता, जो हैदराबाद का निवासी है, को एक संदेश के माध्यम से एक संदेश मिला है जिसमें एक निमंत्रण लिंक शामिल है। जिज्ञासा से बाहर, उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और ऐप पर एक समूह में शामिल हो गए जो बाजार के रुझान, ब्लॉक ट्रेडों और आईपीओ पर नियमित अपडेट प्रदान करते थे।

समूह के व्यवस्थापक और एक सहायक से प्रभावित, शिकायतकर्ता बाद में एक ऐप में शामिल हो गया, जो उन्होंने प्रदान किया था। समय के साथ, उन्होंने उसे ब्लॉक ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश करने की सलाह दी, जिसमें कहा गया कि वे आश्वस्त आवंटन और हाईह रिटर्न के लिए ‘संस्थागत निवेशकों’ के माध्यम से पंचों की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

शिकायतकर्ता ने उनके दावे पर विश्वास किया और 30 मई और 9 जुलाई, 2025 के बीच कुल 3,24,85,000 रुपये का हस्तांतरण किया।

उसने घोटाले की खोज कैसे की

हालांकि, जब उन्होंने 8 जुलाई को एक और वापसी का प्रयास किया, तो उन्होंने संदेह किया। जब उन्होंने ग्राहक देखभाल से संपर्क किया, तो उन्हें राशि जारी करने के लिए अतिरिक्त 15 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए कहा गया। यह महसूस करते हुए कि यह एक घोटाला था, उन्होंने एक शिकायत भरी।

कैसे घोटाला संचालित किया

जांच के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि उनके बैंक खाते से हस्तांतरित धन को आरोपी द्वारा वापस ले लिया गया था। यह भी पाया गया कि वापस ले लिया गया AMNT को क्रिप्टोक्यूरेंसी (USDT) में बदल दिया गया था।

जबकि बैंक खातों के संचालन में शामिल तीन व्यक्तियों को 19 जुलाई को शहर में गिरफ्तार किया गया था, दो लोग जो शुरू में मैसेजिंग ऐप के माध्यम से शिकायतकर्ता से संपर्क करते थे, माना जाता है कि वे कंबोडिया में हैं। वर्तमान में उनकी वास्तविक पहचान और स्थानों का पता लगाने के लिए एक जांच चल रही है।

इसने कहा कि धोखाधड़ी विदेश से उत्पन्न हुई है। विदेशी देशों से संचालित होने की उम्मीद है, प्रमुख अभियुक्त, मैसेजिंग ऐप्स पर भारतीयों से संपर्क कर रहे हैं और पीड़ितों को उच्च रिटर्न के नाम पर ले जा रहे हैं। इन प्रस्तावों से आकर्षित, पीड़ित अपने निर्देशों का पालन करते हैं और धोखेबाजों द्वारा प्रदान किए गए निजी बैंक खातों में धन हस्तांतरित करते हैं। इन खातों को कथित तौर पर उन भारतीयों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो एक कमीशन प्राप्त करते हैं।

खुद को कैसे बचाने के लिए

जनता की रक्षा के लिए, TGCSB ने हार्ड कैश को क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित करने के खिलाफ दृढ़ता से सलाह दी, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हो सकता है। असामान्य रूप से कम दरों पर क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए ऑफ़र अक्सर अपराध की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे अज्ञात व्यक्तियों के साथ ऑनलाइन बातचीत से बचें और इस तरह के साइबराइम्स के शिकार होने से खुद को बचाने के लिए सतर्क रहें।

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