वीबी के प्रवक्ता ने बताया कि गिरीश वर्मा और उसके तीन साथी – खरड़ के संजीव कुमार, पंचकूला के कॉलोनाइजर पवन कुमार शर्मा और कुराली के पूर्व नगर पार्षद गौरव गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला (एफआईआर संख्या 18) 2022 में दर्ज किया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि गिरीश जीरकपुर, खरड़, कुराली, डेराबस्सी आदि नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारी के पद पर तैनात रहा और स्थानीय बिल्डरों/डेवलपर्स को “मौद्रिक लाभ” के लिए “गलत लाभ” पहुँचाता था। जाँच के दौरान, यह पाया गया कि गिरीश ने अपनी पत्नी संगीता वर्मा और बेटे विकास वर्मा के नाम पर 19 प्रमुख आवासीय/व्यावसायिक संपत्तियाँ खरीदीं, जिनके पास “दागी धन से खरीदी गई संपत्तियों के किराए के अलावा आय का कोई वैध स्रोत नहीं था”।

प्रवक्ता ने बताया कि विकास वर्मा 2019-20 में अपने पिता के काले धन को वैध बनाने और इन फर्मों में अन्य साझेदारों से असुरक्षित ऋण के रूप में बैंक प्रविष्टियां प्राप्त करके और उन्हें नकद में पैसा वापस करके बालाजी इंफ्रा बिल्डटेक और बालाजी डेवलपर्स की रियल एस्टेट फर्मों में भागीदार बन गया।

कार्यप्रणाली का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि विकास वर्मा के साझेदार, जो अब इस मामले में सह-आरोपी हैं, अर्थात् संजीव कुमार, गौरव गुप्ता और आशीष शर्मा, जो सभी कुराली के निवासी हैं, “भूखंडों की बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित समझौते तैयार करके और गुप्त तरीके से आवासीय कॉलोनियों को नियमित करवाकर धोखाधड़ी की गतिविधियों में लिप्त थे।”

उन्होंने कहा कि गौरव गुप्ता इन फर्मों के संस्थापक और प्रमुख भागीदार थे, जिनके पास बालाजी इंफ्रा बिल्डटेक में 80 प्रतिशत शेयर थे, जिसने खरड़ में कृषि भूमि खरीदने के लिए अन्य भागीदारों के साथ अपने शेयरों के रूप में करोड़ों रुपये का निवेश किया था और फिर इस भूमि पर “अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी का नियमन करवाया”। इसके बाद, उनके हिस्से का 15 प्रतिशत हिस्सा आखिरकार गिरीश वर्मा के बेटे विकास वर्मा को हस्तांतरित कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि विकास की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। इसके बाद मोहाली न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।